加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）发布最新行动警报指出，加拿大地产既吸引已洗白的黑钱，又吸引大量犯罪赃款进行洗钱活动，成为洗...

9月12日，中国人寿前党委书记、董事长王滨被判死缓。王滨家中曾被抄出大量金条。

随着11月8日美国中期选举的临近，有竞选财务专家警告说，“美国选举中的黑钱已经成为一个日益严重的问题。”

瑞士信贷银行文件外泄，经检视在1940年到2010年间疑大量经手黑钱，其中不乏侵害人权者以及遭制裁的商界人士。欧洲议会的主要组织“欧洲人...

瑞士信贷银行（Credit Suisse）星期日（2月20日）正忙于控制大规模泄密事件中引发的最新丑闻。一个独立调查发现，近18,000...

香港的前立法会议员许智峯，早前在丹麦宣布流亡海外，因许涉及几宗案件，仍在保释期内，警务处处长邓炳强则先不点名批判其弃保潜逃，先对其作出政...

选举期间旨在影响选举结果的匿名捐献，也被称为“黑钱”（Dark Money）。尽管民主党人长期以来，一直批评美国政治中的“黑钱”，但实际...

前恒生银行法规部调查主任、屯门区区议员卢俊宇接受《珍言真语》专访时表示，汇丰先后面临中美“割席”（断绝关系），是因其近年来希望“吃尽（中...

周四（5月9日），卑诗省两份调查房地产洗钱现象的重量级报告同时出炉，披露去年约有53亿加元黑钱流入省内房地产业，被洗白的同时将卑诗房价上...

由于澳洲历届政府都未能让反洗钱法律涉入律师、房地产经纪和会计师领域，澳洲火热的房地产市场已成为犯罪分子洗钱的一个诱人的避风港，数十亿黑钱...

身为虔诚印度教徒的印度总理莫迪，11月以打击黑钱为由宣布换钞政策，但媒体今天揭露，多间印度寺庙主动表示可以帮忙兑换黑钱，但要收取35%到...

意大利银行资深经济分析师的最新报告指出，全世界大约有6到7兆美元藏匿在避税天堂，而印度人在这些藏匿的黑钱中，就持有约1520亿到1810...

（大澳门威尼斯人赌场官网记者李扪心新西兰综合报导）本周，新西兰司法部长艾米．阿达姆斯（Amy Adams）宣布，反洗钱法案将要扩大监控范围，涉及到房地产...

英国房地产向来是外国富豪热衷投资的标的，英国政府发现不少外国人利用洗钱管道在英国置产，金额己高达1200亿英镑（约新台币5兆8800亿元...

（大澳门威尼斯人赌场官网记者张岳综合编译）美国华盛顿智库“全球金融诚信机构”（Global Financial Integrity，GFI）于12月15...

据海外博讯报导，该媒体接到举报，辽宁省沈阳市盛京银行董事长张玉坤利用职务之便，涉嫌从银行贷款中提成，以及帮助涉黑利益集团洗钱并向海外套汇...

化学家们美国化学学会全国会议上宣布，他们首次鉴定出了美元纸币的独特味道。现在，研究人员正在开发能够“闻”出美钞的仪器，就像嗅探犬检测毒品...

中共对外汇的管制已经失控，7月9日曝出国有银行公开造假洗黑钱，有中国银行工作人员称，不管什么钱都可以弄出国去。而业内人士表示，其他银行也...

美国当局正加强调查澳门赌场资金流，确保亚洲或其他地区犯罪活动所得，不会经由美国业者在当地经营的赌场，流入美国金融体系。

一名由中国来港的无业年轻女子，涉嫌于香港开设银行户口来清洗100亿港元(下同，折合9.3亿欧元)，其后获准以3000万元现金保释外出，但...

美国研究机构“全球金融廉正”（GFI）最近公布的报告显示，菲律宾在过去50多年的时间里，不法金钱流动高达4105亿美元，让菲律宾政府蒙受...

总部位于华盛顿的全球金融诚信机构研究结果显示，目前，中国是世界上黑钱外流最严重的国家。这些黑钱外流洗白之后，以外贸和投资等形式回流中国...

共匪篡政六十年，祸国愚民煽抢骗。 拆庙谤神斗天地，华夏文明抛一边。 人不为己天地灭，自私自利心贪婪。 有奶是娘座右铭，什么脸面不脸面。 ...

（美国之音）法国调查洗钱的官员敦促对购买法国葡萄园的中国买主提高警惕，因为法国越来越多的最佳酿酒厂已经转让给中国人。法国经济财政部下属的...

（大澳门威尼斯人赌场官网记者张婷比利时报导）最近几个星期，比利时有大量民众到税务服务部门自动申报自己尚未纳税的那部分黑钱。仅仅在过去的两周内就有将近70...

比利时人藏在避税天堂列支敦士登的黑钱已不再安全。这个位于奥地利和瑞士之间的小国目前已经与比利时签署了一项条约。联邦政府财政部查税单位主管...

据华府推动金融问责的民间监督组织“全球金融诚信”（Global Financial Integrity）的最新报告，在2010前的过去1...

1份研究报告指出，印度经济因非法资金外流10年共失血1230亿美元“黑钱”，使得民众必须面对非常实际的后果。