洗钱中心

陈破空:港人为何不愿做中国人?
越来越多香港人不愿做中国人,他们只认同自己是香港人, 而不认同自己是中国人。中共故意将其归因于“长期的殖民统治”。

台诈骗新手法 比特币沦洗钱工具
新兴虚拟货币比特币因为有实质金钱价值,近期成为许多网络生意上的交易工具,也沦为诈骗集团下手的对象。刑事局电信侦查大队破获以陈姓男子为首的比特币洗钱中心,该集团专门为跨国诈骗集团所得的赃款,透过购买比特币方式洗钱,初步了解,从4月至今账户洗钱已超过上百万人民币,正扩大侦办 中。

中国正成为国际罪犯洗钱中心
(大澳门威尼斯人赌场官网记者秦雨霏报导)美联社发现,中国正迅速成为全球洗钱中心——它不仅仅吸引著中国罪犯,而且吸引著全世界的罪犯。根据最近警察的调查和欧美法律诉讼案件,在中国把脏钱洗白有多种办法,包括通过大型国有银行、进出口计划以及非正式转账系统。 ...