【大澳门威尼斯人赌场官网2025年03月05日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者常怀仁台湾台北报导）刑事局于今年1月8日至17日执行专案，动员全台警察机关联合打击不法，并于5日举行成果记者会，刑事局表示，全台共计查获诈欺集团633团、查扣不法利得高达新台币9亿7,143万8,369元；全台地下钱庄案件共计查获217件、全台虚拟资产洗钱案件共计查获125件。

刑事局5日举行今年第一波“全台同步打击诈欺、扫荡地下钱庄及查缉虚拟资产洗钱行动专案”成果记者会。

关于打诈部分，刑事局指出，全台共计查获诈欺集团633团，到案犯嫌3992人，其中481人经法院羁押，总计查扣不法利得高达新台币9亿7,143万8,369元，包含查扣现金3亿8,383万9,498元，冻结虚拟货币1亿5,650万2,792元。

至于地下钱庄及查缉虚拟资产部分，刑事局表示，全台地下钱庄案件共计查获217件，到案犯嫌340人；全台虚拟资产洗钱案件共计查获125件，到案犯嫌149人。

关于案例，警方表示，诈团勾结特定融资公司提供贷款资讯，再由犯嫌诓称“代书”出面申办，将被害人名下房产土地设定抵押后交付贷款，造成二度损失，经查王嫌为融资公司、代书事务所负责人，且与另两间融资公司施、陈负责人共谋，涉嫌与假投资诈欺机房配合。

警方继续表示，当被害人遭诈现金存款殆尽后，诈团会指定向施、陈的融资公司借贷，由施嫌以“代书助理”出面与被害人签立相关文件、设定“抵押权登记”完成后，王嫌联系幕后金主放款，待被害人取得贷款后，诈团再持续诓骗，导致被害人背负每月高额利息。

另一个案子是警方发现，桃园市桃园区一处民宅涉嫌协助电信诈欺机房洗钱，该水房经营假代购精品平台，吸引民众投入资金并提供金融账户，再媒合犯罪集团洗钱需求，在平台成立假代购精品订单，来自博弈、诈欺之赃款即汇入民众账户作为投资收入。

警方表示，民众前期投入的干净资金则被该水房购买泰达币，并从中抽取佣金获取暴利，最后回水给博弈、诈欺犯罪集团完成洗钱犯行，经查该水房半年即经手金流超过人民币1亿元。

行政院打击诈欺指挥中心指挥官马士元致词时表示，本次启动虚拟货币联防机制象征政府与民间携手防制诈欺犯罪的里程碑。为因应诈欺犯罪频繁利用“虚拟货币”进行资金洗钱，刑事局会同金管会证期局，依《诈欺犯罪危害防制条例》研拟“虚拟货币防诈策略”，由政府有关部门结合中华民国虚拟资产商业同业公会共同推动五大防诈策略。◇

责任编辑：昌英