【大澳门威尼斯人赌场官网2024年10月05日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者施萍纽约报导）一个澳洲朝鲜族中国籍男性日前被美国引渡到哥伦比亚特区，并面临司法部的共谋、银行欺诈和违反对北韩制裁条例等指控。

根据司法部文件，53岁的金光华（音译，Jin Guanghua）于9月27日被引渡到美国。2022年此人和北韩同谋、朝鲜银行家沈贤燮（音译，Sim Hyon Sop）以及50岁的中国公民秦国明（音译，Qin Guoming）和42岁的韩琳琳（音译，Han Linlin）因相关的罪名被起诉。

据美国司法部的指控，2009年至2019年期间，被告参与了一项为北韩实体购买烟叶的计划，并利用幌子公司和虚假文件让美国金融机构处理了至少310笔交易，价值约7,400万美元。如果这些金融机构知道这些交易涉及与北韩的贸易，他们将冻结、阻止、调查或拒绝这些交易。据估计，这些交易为北韩实体、并最终为北韩政府带来了近7亿美元的收入。

起诉书指控被告共谋实施银行诈欺、违反和共谋违反了《国际紧急经济权力法》（IEEPA）和北韩制裁条例，洗钱以及共谋洗钱等罪名。

澳大利亚应美国要求，于2023年3月23日金光华准备离开澳洲前往中国时逮捕了他。

此案是司法部针对北韩持续逃避制裁并利用美国金融体系非法贩运烟草产品行动的一部分。

正如起诉书中所指控，烟草制品贩运为北韩大规模杀伤性武器（WMD）计划创造了收入。北韩至少从2006年起就一直在研发核武器，并通过非法贸易为这些活动提供资金，其中包括贩运烟草和假烟，北韩至少从1992年起就开始从事此类活动。

北韩的假烟生产能力估计每年超过20亿包。仿冒香烟是北韩政权的主要收入来源，也是北韩产品组合中最赚钱的项目。据估计，每花费1美元的成本，走私烟草就能获得高达20美元的收入。据称，北韩的烟草销售回流到北韩政府，包括用于维持党内精英核心忠诚度和资助武器开发计划的贿赂资金。

如果罪名成立，被告可面临高达30年的监狱徒刑。

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