集资20亿 逾18亿未兑付 大陆一庞氏骗局曝光

人气 2208

【大澳门威尼斯人赌场官网2020年07月13日讯】7月9日,大陆中金国瑞公司涉嫌集资诈骗一案已送至深圳市检察院审查起诉,该案集资额达21.55亿余元(人民币。下同),最终有超过18亿元未兑付。

据每日经济新闻7月13日报导,9日,深圳市检察院发布了《秦鹏涉嫌集资诈骗罪,郑明明、尹杰、周凯然等九人涉嫌非法吸收公众存款罪被害人权利义务告知书》称,犯罪嫌疑人秦鹏涉嫌集资诈骗罪,犯罪嫌疑人郑明明、尹杰、周凯然等9人涉嫌非法吸收公众存款罪一案,已于近日由深圳市公安局福田分局移送深圳市检察院审查起诉。

报导表示,中金国瑞(深圳市中金国瑞基金管理有限公司)通过公开宣传,承诺收益回报、保本付息的方式,向不特定人群公开募集资金后,并未按约定将资金全部用于期货、证券交易,而是直接用作公司自有资金来根据实际需要调拨使用,大部分用于兑付到期投资人的本金和收益,其它部分用于期货、证券交易,公司运营支出、员工工资、佣金提成、秦鹏个人消费、对外投资、偿还公司历史债务,还有部分资金转移至境外做开办公司、做交易,导致大量投资款无法收回,逾期金额巨大。

目前,该公司发行的3支涉案基金募集金额为21.55亿余元,已付投资人金额3.13亿余元,未付投资人金额18.41亿余元,涉及投资人共1400人次。

据悉,中金国瑞成立于2011年,注册资本1亿元,实际控制人为秦鹏。2014年6月完成备案登记后,成为私募证券投资管理人。

2019年5月14日,秦鹏在内部会议上宣布产品清盘,不再募集资金以及正常兑付本金和收益,因有90%左右的员工都投资了自家公司的产品,该消息在公司内部掀起轩然大波。

5月22日清算告知书公布之后,大批投资者赶往位于招商银行大厦36楼的中金国瑞办公所在地了解情况,获知公司财务负责人周彩虹和风控部负责人项杰明已于4月先后离开,公司处于停业状态。

中国类似中金国瑞这样的庞氏骗局屡见不鲜,很多P2P金融公司也是采用的旁氏骗局的操作方式,而中共当局对此非常明了。

中共前重庆市市长、中共前全国人大财政经济委员会主任委员、副主任委员黄奇帆在今年6月谈到互联网金融时表示,这些公司有的叫P2P、有的叫网络金融、有的叫投资咨询公司,五花八门。这些公司几年时间就闯祸了,一个个公司资金断链而倒闭,最后变成系统性风险。这几年有一万多家P2P倒闭,造成坏账两万亿。

对此,自媒体评论人士吴建民表示,从黄奇帆的话可以看出中共对这些金融公司是老鼠会心知肚明,之所以放任他们欺骗百姓,是因为这些公司背后都有中共官员的影子,有的就是官员本身的亲属在做,有的在为他们站台,老百姓被割韭菜也就不奇怪了。

责任编辑:刘毅

相关新闻
河北一银行股东监守自盗 诈骗26亿贷款
【一线采访】四川信托逾期兑付 涉庞氏骗局
一国两制破灭 王丹:中共是诈骗集团
大陆“爱钱进”P2P涉嫌诈骗230亿元
如果您有新闻线索或资料给大澳门威尼斯人赌场官网,请进入。
评论