【大紀元2017年10月27日訊】（大紀元記者葉欣雯澳洲悉尼編譯報導）比特幣作為加密貨幣之一，其匿名性受到許多投資者推崇。但是這個特點也使其淪為不法分子的犯罪工具，備受質疑。本週澳洲國會進行了對加強國家反洗錢、反恐怖融資法案的投票，以比特幣為首的數字加密貨幣在澳洲將面臨更加嚴厲的審查。
據澳洲廣播公司（ABC）報導，在新政下，澳洲交易報告分析中心（AUSTRAC）將會被政府賦予新權力；電子貨幣運營商要到相關部門進行登記註冊，若尚未登記的運營商提供數字貨幣兌換服務將被視為違法。此外，新政將會提高數字貨幣交易准入門檻。
澳洲司法部長基南（Michael Keenan）在8月份的國會發言中表示，電子貨幣交易的本質是資本逐利。面對這些交易者，政府需要建立並實施反洗錢、反恐怖融資計劃。此外，數字貨幣交易平台必須將超過交易門檻的交易行為與可疑交易活動上報到澳洲交易報告分析中心，並保存相關交易記錄。
澳洲犯罪情報委員會（ACIC）對新政加強數字貨幣監管表示大力支持。委員會在八月份關於澳洲組織犯罪的報告中指出：「如比特幣一類的虛擬貨幣已淪為重大組織犯罪的工具。這些虛擬貨幣可以在網上匿名購買，無需通過中央銀行或正規金融機構進行業務操作。」
虛擬貨幣的匿名性使其被廣泛應用在暗網黑市，涉及非法毒品、軍火、違禁化學品，以及販賣兒童等非法犯罪交易。除此之外，當爆發大規模網絡攻擊時，黑客通常會讓受害者交納加密貨幣作為贖金。例如今年爆發的想哭（Wannacry）和Petya勒索病毒攻擊，勒索者均要求受害用戶支付比特幣。
由於現存法律的漏洞，比特幣等虛擬貨幣交易目前在澳洲尚未受到監管。澳洲司法部（AGD）向參議院提交的一份文件中指出，目前澳洲法律將電子貨幣定義為一種以實物貴金屬為基礎，基於網絡的電子交換手段。但是事實上，比特幣這類數字貨幣並非基於實物資產而產生，而是基於加密算法而創造的貨幣。由於現有法律界定的範圍過窄，致使對加密貨幣的監管沒有包含在政府反洗錢、反恐怖融資法案中。司法部認為，監管漏洞會引起公眾對數字貨幣交易合法性的質疑，阻礙電子貨幣未來的發展。
Independent Reserve比特幣交易公司負責人佩雷拉（Lasanka Perera）表示，數字貨幣一直以來都背負著罵名，而且不幸的是，人們將比特幣和犯罪聯繫在一起。而新政的出現，將會給投資行業帶來積極影響，能幫助投資者、消費者和企業對電子貨幣交易增加信心。
不過一些數字貨幣運營商卻認為嚴厲的新反洗錢法將會強迫它們承擔不恰當的法律責任。
「中本聰會客室」（Living Room of Satoshi）交易公司運營者Daniel Alexiuc表示，新政對KYC（了解你的客戶）程序要求更為嚴厲，甚至是像支付手機帳單或買麵包卷這種日常瑣碎的交易都可能被納入監管範圍。他還擔心新政會要求客戶在登記交易帳戶前需提供照片進行身分驗證。他說：「這種不切實際的做法將會扼殺我們的零售支付系統。」為此，他向法律事務委員會提交文書，建議政府應對低於1,000澳元的數字貨幣交易免除運營商的監管義務。
上個月，中國叫停首次代幣發行（ICO），比特幣價格暴跌超過1千美元，於9月14日跌至3,226美元。本月21日，比特幣價格再創新高，一度升至7,467澳元。與去年同期相比，價格上升了將近10倍。不少人認為，比特幣作為數字貨幣的價格被高估了。
責任編輯：堯寧
