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警方在悉尼机场逮捕了涉嫌利用保安公司作幌子洗黑钱1亿澳元案子的第四名嫌犯。此人当时正准备登机前往新西兰。

根据《华盛顿邮报》报导，一名美国法官发现，有3间大型中资银行涉嫌违反美国对北韩制裁令而遭到调查，但试图拒绝配合传票接受传唤，其中1间银行...

渣打香港、香港电讯(06823)、电盈(00008)以及携程金融合营虚拟银行。渣打香港行政总裁禤惠仪称，现正作最后准备，包括搭建风险管理...

外媒报道，德意志银行传出离职潮，自5月起，德意志银行在香港和新加坡办公室大约有50名交易员离职，包括董事级员工。

香港前民政事务局局长何志平因涉嫌代表中资能源公司贿赂非洲多国政府要员及跨国洗黑钱，去年11月在美国纽约被捕。何志平于美国时间5日（香港时...

前香港民政事务局局长、全国政协委员何志平被指涉及跨国行贿及洗黑钱案，上周末在纽约被捕，星期一在美国法院提堂后还柙候审。若裁定罪成，最高可...

警方昨日在浅水湾道一单位拘捕一名59岁姓郭男子，涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”（俗称洗黑钱），消息指被捕男子是外...

在洗黑钱丑闻的阴影笼罩中，9日，澳洲联邦银行（CBA）财报公布，该行上财年现金利润增长4.6%，达到98.8亿澳元，超出市场预期。但下属...

近日，一个华人洗钱团伙被破获，四名嫌犯均被起诉，陆续在纽约东区联邦地区过堂。检方指控他们涉嫌在中国美国之间洗钱，并涉及毒品交易。周三（1...

近日，一个华人洗钱团伙被破获，四名嫌犯均被起诉，陆续在纽约东区联邦地区过堂。检方指控他们涉嫌在中国美国之间洗钱，并涉及毒品交易。周三（1...

澳洲专家称，从中国珠江三角洲蜂拥而来的资金引起了澳洲执法机构的注意，因为很难去查证这些钱的来源，政府担心这些钱很可能与中国犯罪组织和富人...

香港电话诈骗案近年屡有发生，在最新一起案例中，一名富豪被骗走港币5844万元（约新台币2亿3376万元），历来最高。

瑞士监管部门目前针对马来西亚政府发展基金（1MDB）所涉交易的调查令瑞士多家银行受到关注，其中包括阿布扎比投资方在金融危机期间收购的一家...

“华尔街日报”（WSJ）引述匿名消息人士的话报导，美国联邦调查局（FBI）已对陷入困境的马来西亚一马发展公司（1MDB）洗钱指控展开调查...

“华尔街日报”今天继续报导一马发展公司（1MDB）涉嫌弊案，并指美国联邦调查局（FBI）已针对一马涉及洗黑钱活动展开调查。

大陆女子为协助在内地犯有非法传销骗案的丈夫，处理2.4亿元的犯罪得益，在香港开设20多个户口清洗黑钱，今年初被香港高院判入狱4年9个月...

国际反腐败组织“透明国际”（Transparency International）4日发表一份报告称，英国伦敦物业价格飙升，或与当地楼市...

读者朋友，大澳门威尼斯人赌场官网时报为您开辟这个《法国实用法律专家解析》栏目，内容涉及旅法华人、华侨和莘莘学子生活中的各种问题，由资深律师给予贴近实际、...

中共国家主席习近平周五访问澳门前夕，有报道指，北京拟严打洗黑钱，并传中共公安部将管制澳门银联交易纪录，消息重挫濠赌股连日捱沽，银娱狂跌8...

美国监管机构11月18日表示，对日本东京三菱银行（BTMU）涉嫌对有关违反美国制裁法的交易报告进行“漂白”的调查案已经达成和解，东京三菱...

位于悉尼的一家汇款公司因涉嫌为一个国际洗钱犯罪网络洗黑钱而被澳洲政府当局关闭。

近日，有英媒报导，近期包括周永康等中共高官接连落马，吓坏澳门赌场的VIP玩家，让澳门增长势头出现逆转走低。

从去年开始的反贪，亿元级不少，追缴的赃款数额巨大。由于政府从未就历年赃款的去向向公众做详细说明，那句“和珅跌倒，嘉庆吃饱”的话，近来不断...

这两天中国银行造假“洗黑钱”，与“地下钱庄”争生意的消息，被大陆媒体炒得沸沸扬扬。中国银行被曝光，有多家分支行的“优汇通”业务涉嫌“违反...

随着巴西世界杯临近，外围赌波（赌球）活动也伺机而动，香港8日在世界杯开锣前夕一举歼灭一个开埠以来最大的跨境非法赌博集团。警方拘捕了主嫌犯...

英国球会伯明罕主要股东、香港商人杨家诚今天被法院判处洗黑钱罪名成立，入狱6年。

（大澳门威尼斯人赌场官网记者乔丽雯报导）澳门在2003年开放自由行之后，大陆游客访澳旅客屡屡攀昇，不但带旺澳门博彩业，澳门赌场遂成为内地贪官洗黑钱的温床...

美国联邦当局捣破一个世界上最大规模的虚拟货币交易网站，该网站涉嫌协助犯罪分子洗钱，涉案金额巨大。