洗钱防制
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洗钱防制没落实 台法务部：加强审查 2017/03/23针对洗钱防制问题，法务部政次、洗钱防制办公室主任蔡碧仲表示，目前台湾在“亚太洗钱防制组织”的评鉴已为追踪名单，主要原因在于虽有《洗钱防制... -
台存礼金逾50万被要求申报 立委批防洗钱防过头 2017/03/20在兆丰银行遭美国重罚后，政府积极推动各项洗钱防制工作，上周行政院也成立洗钱防制办公室，国民党立委卢秀燕20日在立法院财委会质询时表示，她...
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洗钱防制办公室 林全：拟由政委林美珠督导 2017/01/04为提振台湾洗钱防制标准，行政院长林全4日指示设立洗钱防制办公室，由政务委员林美珠负责督导，法务部、金管会、人事行政总处、主计总处等相关部...
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扩大洗钱没收 立委：不法利得不得转移 2016/12/09立法院院会今天三读修正通过洗钱防制法扩大没收机制，提案立委江永昌表示，新制让不法利得不得层层转移，除非嫌疑人提出具体事证，证明收入合法才...
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洗钱防制法修法通过 台湾与国际接轨 2016/12/09法务部今天表示，洗钱防制修正案今天在立法院三读通过，将使我国在国际洗钱防制合作上达到法制接轨，也可在具体个案中完成洗钱犯罪所得分享及赃款...
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台洗钱防制修法初审过 增扩大没收机制 2016/12/01立法院司法及法制委员会1日初审通过《洗钱防制法》第18条修正草案，针对集团性或常习性方式犯洗钱罪者，若有事实足以证明行为人的财产或利益来...
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台政院：兆丰银董事全面改派近日完成 2016/09/07台行政院今天下午召开“兆丰银行遭美裁罚案督导小组”第3次会议，财政部在会中表示，兆丰银行董事全面改派近日内即可完成，兆丰金董事改派也正在...
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洗钱防制查询系统 推出比对功能 2016/05/03集保结算所建制的洗钱防制查询系统，4月1日正式上线，今天再推出比对功能，将就资讯系统所有投资人资料，全面比对洗钱防制名单。
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内神通外鬼 洗钱防制专员泄密遭起诉 2015/09/08调查局洗钱防制处专门委员钟高明对清查贪污及金融弊案金流相当有一套，是调查局重点栽培对象，也是查办赵建铭涉台开内线交易案的关键人物，然而...
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洗钱防制缺失国家观察名单 台湾除名 2009/10/18（中央社记者程韵璇台北18日电）金管会说，台湾获国际防洗钱组织肯定，防制洗钱金融行动工作组织(FATF) 把台湾从“洗钱防制尚有缺失国家...
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台湾是世界的洗钱天堂之一 2009/03/26立法委员吴志扬在立法院针对洗钱防制法质询法务部长王清峰。吴志扬表示：洗钱污名严重损害国家形象，金融机构对于交易不正常的账户，应有主动冻结...
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为打击洗钱犯罪 法务部加强洗钱防制工作 2006/03/11为打击跨国洗钱犯罪，法务部今天表示，除已获选为“亚太防制洗钱组织”指导工作组北亚地区代表，持续与国际社会进行洗钱防制资讯交流，并建立国内...
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台湾争取主办艾格蒙洗钱防制组织年会 2003/07/20调查局长叶盛茂昨天晚间搭机飞往澳洲雪梨，参加本周举行的艾格蒙联盟国际洗钱防制组织年会；我代表团将尽力争取下次大会在我国举行，并与会员国交...
