洗钱案
约 74 条记录
-
阅读最多 人气: 2552006/03/09 -
人气: 202006/03/10
-
洗钱案没人被收押 王清峰：办案讲求证据 2008/09/11法务部长王清峰今天在澎湖表示，前第一家庭涉及的洗钱疑案至今没有人被收押，负责侦办的特侦组有他们的考量，国人应给予承办检察官支持、信任和肯... -
特侦组全面清查国务费及洗钱案资金流向 2008/09/03特侦组侦办前第一家庭洗钱疑案，除朝二次金改、卖官、炒股等方面列为查案重点，但仍以调查国务机要费是否遭贪污为主轴，尤其以领据列报的国务费（...
-
洗钱案情资交扁 专案小组:不影响案件侦办 2008/09/02前调查局长叶盛茂今天表示，调查局洗钱防制中心两次收到前第一家庭海外资产情资，他曾面呈给当时的总统陈水扁。特侦组洗钱疑案专案小组指出，检察...
-
台湾前调查局长隐匿扁丑闻被起诉 2008/08/29台湾前调查局长叶盛茂由于涉及隐匿陈水扁家庭疑似洗钱案的情资，遭到了检方起诉并求刑2年6个月，创下台湾司法史上前调查局长被起诉的先例。
-
今晚搭机返台 陈致中夫妇直接面对检调 2008/08/24在美国方面介入协助台湾查访陈致中的行踪后，神秘消失十余天的前总统陈水扁的儿子陈致中和他的妻子黄睿靓今晚终于出现了，他们今晚搭长荣航空公司...
-
涉洗钱案 陈致中：清白 黄睿靓：不知情 2008/08/24前第一家庭爆发海外洗钱疑案，前总统陈水扁的儿子陈致中和他的妻子黄睿靓涉及人头户。态度从容的陈致中今晚表示，他是清白的，他打算回去面对司法...
-
台湾成立专案组希望尽速查明扁案 2008/08/22针对台湾前总统陈水扁和家人所涉及的海外洗钱案，台湾行政院星期四成立了跨部会的专案小组，希望尽速查明真相，让案情水落石出。
-
洗钱案 瑞士警方可在报检方前联系外国 2008/08/20台湾前总统陈水扁家族汇款海外案，台湾情治单位何时得知问题引发吃案泄密案外案。理论上，瑞士司法部七月的公函，未必是台瑞双方对此案的第一次情...
-
特侦组证实 陈水扁夫妇五人列洗钱案被告 2008/08/18特侦组检 察官朱朝亮今天证实，已正式签分“97特他106号”侦办前第一家庭涉洗钱案，包括前总统陈水扁、吴淑珍夫 妇，妻舅吴景茂，以及陈致...
-
洗钱案清点 173亿变17亿 2006/03/14〔自由时报记者吴世聪、余雪兰／嘉义报导〕嘉义检警查获许志栋、卢伯贤等人涉嫌非法洗钱案，在卢的住处查获大笔的资金，昨日清点结果，发现各行库...
-
健康•美食
人气: 61458 -
健康•美食
人气: 29621
-
山口组跨国洗钱案 刑事局查无外商银行涉入 2004/06/04日本“山口组”分子山根敬涉及跨国洗钱案，对于其东南亚洗钱管道，刑事局经多方查证得知，有关款项并未流经国内的外商银行，警方指出，今年四月二...
-
黑帮跨国洗钱案 日本警方掌握另四人行踪 2004/06/03刑事警察局针对台日警方联手逮捕日本史上最大规模黑帮洗钱案通缉犯表示，这起黑帮跨国洗钱案，日本警方已锁定的五名山口组高层人物中，除已落网的...
