防制洗钱
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阅读最多 人气: 1572018/10/22 -
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台湾打击洗钱犯罪 1至11月查获逾21亿元 2018/12/29中华民国内政部12月29日表示，洗钱防制法新制于去年施行，今年至11月止警察机关共查获违反洗钱防制法501件、嫌疑犯1,337人，查获金... -
台金管会公布 临柜过路客50万交易需认身份 2018/11/02亚太防制洗钱组织(APG)，将在下周一来台现地评鉴，金管会公布相关法规修法，抢在APG于16日评鉴结束前上路，修改内容包括银行发现疑似洗...
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华银纽约分行未挨罚 顾立雄：代表有心无心差很多 2018/04/20华南银行纽约分行在去年因防制洗钱有缺失，但未遭美方开罚，对此，金管会主委顾立雄20日出席金融业防制洗钱誓师大会表示，华银这个事件可以证明... -
兆丰银遭美国重罚 张兆顺:原因不是洗钱 2017/04/22兆丰金控旗下兆丰银行去年8月遭美国纽约州金融服务署(DFS)重罚1.8亿美元。兆丰金董事长张兆顺说，被罚原因，根本不是涉及洗钱，而是兆丰...
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四大基金稳盘？ 财政部否认 2016/08/22兆丰银纽约分行遭美国纽约州金融服务署（DFS）重罚1.8亿美元，财政部次长苏建荣表示，最快今天下午专案小组就会召开会议，若有人谋不臧一定...
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巴拿马文件 揭国际金融藏污纳垢 2016/05/10国际调查记者联盟今天将巴拿马文件上网，国际金融与法律业者的手法专业，一般人难看出端倪，许多个案千回百转，目的就是不想外界得知资产来源与实...
