洗钱罪
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币安创办人赵长鹏对洗钱认罪 被判监4个月 2024/05/01周二（4月30日），全球最大加密货币交易所币安（Binance）创办人赵长鹏因洗钱罪被判入狱4个月。 -
谎称海豹突击队员 爱情骗子诈财150万 2022/10/19尔湾男子泽肖恩‧斯坦利‧坎贝尔（Ze'Shawn Stanley Campbell）谎称自己是一名海豹突击队队员，拥有麦当劳的特许经营权...
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一菲裔承认国际证券欺诈罪 2022/08/02昨天（8月1日），52岁的菲律宾裔英国公民李科恩（Lee Cohen）承认他参与操纵HDVW股价的计划，犯下“阴谋实施证券欺诈”和洗钱罪... -
法拉盛华男载运15.8万现钞到新州 被控洗钱罪 2022/03/15一名法拉盛男子在新泽西州李堡（Fort Lee）因为交通违规被警方拦停，警方在他的车内搜出超过15.8万美元的现金，他当场被捕，被控二级...
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大学入学贿赂丑闻案 旧金山湾区一对夫妇被控洗钱罪 2019/03/28周二（3月26日），旧金山湾区帕洛阿图（Palo Alto）的两名家长夫妇，因欺诈和洗钱罪被联邦大陪审团（Federal Grand J...
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涉医院腐败案 加州前众议员卡尔德隆认罪 2016/06/09周一（6月6日）﹐加州前民主党众议员汤姆‧卡尔德隆（Tom Calderon）承认了联邦当局指控的洗钱罪，该腐败案也牵涉到他的弟弟﹐前州...
