洗钱疑案
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查洗钱疑案 特侦组要求黄芳彦18日到案 2009/03/10(中央社记者林长顺台北10日电)特侦组侦办前总统陈水扁家洗钱案,日前将前新光医院副院长黄芳彦改列被告。检察官已于6日再度发出传票,要求黄...
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五度传扁 特侦组清查国务费案等五大案情 2008/11/11特侦组侦办前第一家庭洗钱疑案及国务机要费案,今天第五度传唤前总统陈水扁到案,主要是厘清他任内国务费支领及检方清查海外账户后所衍生的南港展...
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洗钱疑案 特侦组再度提讯郭铨庆说明 2008/10/01特侦组侦办前总统陈水扁家族洗钱疑案,昨天提讯因他案在押的力麒建设负责人郭铨庆,厘清他是否协助扁家将部分资金辗转汇到新加坡,讯后还押;检察...
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专案小组:未发现企业汇款扁家海外账户 2008/09/22苹果日报报导,特侦组侦办前第一家庭洗钱疑案,经比对新加坡提供的司法互助资料后,发现多笔资金来自国内知名企业的大额汇款。不过,洗钱案专案小...
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扁家海外有12亿资金?特侦组:与事实不符 2008/09/10壹周刊报导,特侦组侦办前第一家庭洗钱疑案,目前掌握扁家海外密帐总金额达新台币十二亿元,其中包括前第一夫人吴淑珍在英属泽西岛账户内的一千六...
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洗钱疑案 特侦组再传五证人说明 2008/09/09特侦组侦办前总统陈水扁疑似洗钱案,继密集传唤前第一夫人吴淑珍同学蔡美利等十余人说明后,今天再度传唤五名证人到案,说明他们账户内资金,是否...
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洗钱疑案 检方怀疑扁掌握情资后转移资金 2008/09/03特侦组侦办前第一家庭洗钱疑案,发现前总统陈水扁媳妇黄睿靓于2006年十二月二十一日,要求瑞士日内瓦美林银行人员赴台办理开户事宜,时间点在...
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检传理专 掌握扁海外汇款情形 2008/08/29最高检特侦组追查前第一家庭海外洗钱疑案,昨日以证人身份传唤替前第一夫人吴淑珍海外理财的前荷银理财专员叶玲玲,晚间释回。特侦组昨晚表示,经...
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专案小组:洗钱疑案 扁任内资助选举金逾亿 2008/08/27特侦组侦办前总统陈水扁洗钱疑案,今天传唤前总统府出纳陈镇慧、前总统府参议郭文彬等四人到案,厘清陈水扁资金调度状况。专案小组指出,郭文彬证...
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扁洗钱疑案 特侦组传唤陈镇慧马永成 2008/08/27特侦组侦办前总统陈水扁洗钱疑案,今天上午以证人身份传唤前总统府出纳陈镇慧、前总统府副秘书长马永成、前总统府参议郭文彬等人到案,说明陈水扁...
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侦办洗钱疑案 检方有感法制面确有不足 2008/08/25最高检特侦组侦办前第一家庭疑涉海外洗钱案,今天传讯前总统陈水扁儿子陈致中、黄睿靓夫妇后将两人限制出境。检方表示目前已掌握相当多关于本案的...
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洗钱疑案启动司法互助 北检27日启程赴星 2008/08/25最高检特侦组调查前第一家庭疑涉海外洗钱案,今天传讯前总统陈水扁儿子陈致中、黄睿靓夫妇。而负责本案司法互助的台北地检署主任检察官庆启人,则...
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洗钱疑案 援外款项也将列特侦组清查范围 2008/08/24最高检特侦组侦办前第一家庭海外资金案,由于检方认为前总统陈水扁家庭海外账户资金来源复杂,除调查扁家账户是否涉及二次金改的佣金外,也将调查...