欺诈案
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【渥京3·8】房价涨速远超生活成本涨速 2024/03/09详情请见: 延龄草线延期 最早初夏开通 AOAO租TOH手术室扩大业务 引争议 渥50年来最大工伤案 达成临时认罪协议 本市...
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华裔商人房产被低价盗卖 大温4名经纪被重罚 2023/12/19一名华裔商人的房产在未经同意的情况下被出售,大温哥华地区的4名房地产经纪人和所属公司因渎职和违规操作,被处以共计30多万元的罚款。
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川普改变决定 不会再就纽约欺诈案出庭作证 2023/12/11美国前总统川普(特朗普)周日(12月10日)改变了决定,宣布他不会再在他的纽约民事欺诈案审判中作证。
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纽约八华人涉嫌支票“放风筝”两人已认罪 2023/07/22纽约南区联邦法庭近日审理了一起涉及八名华人的支票“放风筝”(check kiting,支票风筝)欺诈案。其中两名被告郑超斌(Chaobi...
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西悉尼女子涉嫌欺诈一千万国家残保金 2023/07/01一名西悉尼女子是涉嫌国家残障保险计划(NDIS)欺诈案的中心人物,涉嫌欺诈价值1,130万澳元。NDIS部长肖顿(Bill Shorte...
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亚省史上最大医生账单欺诈案 华人医生被判入狱4年 2022/11/19一名埃德蒙顿家庭医生因涉嫌亚省历史上最大的医生账单欺诈罪被判处4年监禁。 2016年,施一飞(Yifei Shi,音译)医生向亚省...
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布碌崙康斗房欺诈案 纽约州总检察长告华人开发商 2022/11/03布碌崙20多户华人买楼被骗,湾脊区欧文顿大道(Ovington Ave)345号康斗公寓楼欺诈案有进展。纽约州总检察长2日宣布,对开发商...
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纽约陪审团裁决:一马案黄宗华三项罪成 2022/04/09高盛集团前高管黄宗华(Roger Ng)涉“一马”丑闻案,经过逾六周的庭审,昨天(8日)纽约东区联邦法庭的陪审团裁决黄宗华三项罪名均成立...
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KPMG:欺诈案增加 中共病毒为其创造了机会 2020/10/06据最新的毕马威欺诈统计报告(KPMG's latest Fraud Barometer)显示,2019年8月1日至2020年7月31日...
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美国人被骗走近四千万美元 如何避免上当 2020/06/22美国人今年向联邦贸易委员会投诉与中共病毒有关的欺诈案,损失总额超过3860万美元。在5月21日的投诉中,约45%的受害者平均损失约470...
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串谋比特币采矿诈财7.22亿 三男子被捕 2019/12/12本周,三名男子因涉嫌加密货币开采骗局而被捕,其中一名嫌犯是文图拉县卡马里洛市(Camarillo)居民。当局表示,从2014年4月至20...
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前警长成保护伞?李贝卡卷入5亿欺诈案 2019/08/29据美国检察官犹他办公室提交的法庭文件,前洛县警长李贝卡(Lee Baca)卷入了犹他州一起5.11亿美元的国税局退税欺诈案。 一名...
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当局提醒:动物爱好者莫成骗子目标 2019/07/27悲伤的小狗被关在庇护所笼子里──这样一张照片可能会引发很多动物爱好者捐钱,但是当局提醒,您的爱心可能会被骗子利用。 在动物庇护所欺...
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嘉汉林业高管上诉失败 需付数百万罚款 2019/06/13安省高级法院驳回了嘉汉林业(Sino-Forest Corp.)几名前高管的上诉,维持安省证券委员会(OSC)原来的决定。这些涉重大欺诈...
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盗用身份买卖车辆 素里骑警逮捕7人 2019/01/26家住大温地区的华人夫妇郭宝楚(音译Po Chu Kwok)和她丈夫方伟波(音译Wai Por Fong),在中国新年来临之际喜从天降,抽...
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大众汽车尾气欺诈案 新州获赔超1.4亿美元 2017/11/26因在柴油车上安装软件,操纵尾气排放数据,德国大众汽车公司被美国联邦政府,以及许多州起诉。涉及的大众柴油车有数百万辆,大众同意支付27亿美...
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三年来付款欺诈案翻倍 促消费者多加小心 2017/07/16一项新的分析报告显示,三年来澳洲的付款交易欺诈案增加了近一倍,欺诈活动增加了93%。无卡支付(CNP)交易是造成付款交易欺诈案飙升的主要...
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郑博仁:数千名中国留学生涉欺诈案 2016/10/11目前市场上有近百家专门针对中国留学生,帮助学生进入大学的顾问公司。其中不少是非法企业,教导学生家长如何虚假申报收入,成为“低收入家庭”...
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涉H-1B欺诈案逾900件 10人被控罪 2016/05/12美国联邦检察官近日宣布,两起涉及H-1B欺诈申请案的控罪,其中一件涉及四名被告利用位于加利福尼亚州的三家公司,主导逾100件 H-1B的...
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大众排放欺诈案和解期限临近 2016/03/26美国一名联邦法官周四(24日)设定4月21日为最后期限,让德国大众汽车就其柴油汽车尾气排放欺诈问题与美国监管部门达成协议。否则,该法官将...
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最佳旅行社欺诈案结案 检方喊停 2016/01/14上周,最佳旅行社老板郑薇薇安(Vivian Cheng,音译)在曼哈顿刑事法庭认罪,到曼哈顿地区检察官办公室申报起诉郑薇薇安的350名受...
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奶票欺诈案一嫌犯认罪 2015/04/17两年前被破获的奶票欺诈案嫌犯之一Qiao Fang Zheng4月16日在纽约南区联邦法院认罪,法官对认罪表示接受。
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电影投资欺诈案730人被骗2100万 2015/02/25(大澳门威尼斯人赌场官网记者夏君编译报导)周一(2月23日)﹐65岁的影城(Studio City)妇女切丽‧布朗(Cherie Brown)被认定犯有...
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联邦南区法院破获奶票欺诈案 16名华人涉案 2013/11/21联邦纽约南区法院11月20日下午宣布,破获一联邦福利奶票欺诈案,18名华裔涉案,其中15名已被逮捕,还有3名在逃。 他们涉及以现金兑换奶...
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孟广瑞欺诈案被判一月监禁 2013/03/13(纽约讯)前纽约州众议员孟广瑞去年因涉嫌电汇欺诈被逮捕﹐3月12日﹐孟广瑞被宣判监禁一个月,并罚款3万美元。 孟广瑞在12日的庭审中数度...
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德国2010年网上银行欺诈案上升82% 2011/07/18联邦刑警局(BKA)和IT行业协会BITKOM近日公布的最新统计数字显示,2010年德国针对网上银行的欺诈案比上一年增加了82%,总的涉...
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州养老金欺诈案 莫里斯认罪 2010/11/23本周一,纽约州养老金“没钱莫进”欺诈案的主谋汉克‧莫里斯面对法官承认了一项罪责,并同意偿还他中饱私囊的1900万美元。当面对曼哈顿高等法...
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纽最大欺诈案续 只能偿还300-500万 2010/02/21去年,ASB银行的前投资顾问斯蒂芬‧杰 勒德‧沃萨克(Stephen Gerard Versalko)在过去九年里从客户手中骗取将近18...