扁+洗钱
（中央社记者黄兆平纽约21日专电）“扁家弊案”在台湾吵得沸沸扬扬，“纽约时报”今天报导，这起前总统的司法案件已让台湾社会搞得心神不宁，对中国大陆司法制度也可能产生些许影响。 报导指出，审理前总统陈水扁的案件，对台湾这个堪称亚洲最自由与充满活力的民主国家而言，已经成为一项困难测试。
2009年02月22日
〔自由时报记者林俊宏／台北报导〕台北地院审理扁家贪污及洗钱案，本周二及周四将再开庭，二度传讯前总统府副秘书长马永成、前办公室主任林德训及出纳陈镇慧，由于陈镇慧未全部认罪，法官上次开庭要她回去再跟律师讨论，因此，陈镇慧此次开庭是否全认罪，引人关注。
2009年02月16日
(据中广新闻黄进恭报导) 特侦组侦办陈水扁家族海外洗钱案，特侦组表示，已将前中钢董事长林文渊改列为洗钱的他字案被告。据了解他应是帮吴淑珍购买“一品苑”豪宅，疑似涉嫌帮扁家洗钱，检方仍持续追查后续案情。
2009年02月07日
(据中广新闻黄进恭报导)特侦组侦办陈水扁相关弊案，共有十四名被告，随着台北地院密集审理，目前已有九人认罪，包括陈致中夫妻及李界木等人，法界人士表示，这些人大都是洗钱认罪，但如果检方无法证实钱是不法所得，洗钱罪就无法成立，因此李界木认罪极具关键，因他证实陈水扁家收的四亿元，不是扁家所说的政治献金而是贿款。
2009年02月06日
（中央社记者林长顺、陈亦伟台北5日电）特侦组侦办企业汇款扁家案，发现开发金控总经理辜仲莹疑协助前第一夫人吴淑珍，将60万美元及新台币3400万元款项汇往海外。特侦组晚间证实，已将辜仲莹列为洗钱被告。
2009年02月05日
(据中广新闻李书璇报导) 前总统陈水扁的女儿陈幸妤昨晚离境前往美国，对此特侦组今天表示，陈幸妤目前并非被告身份，也没有被限制出境，因此仍然拥有个人出入境的自由；特侦组也表示，会持续调查扁家美国账户的相关情形。此外，对于另一位关键证人黄芳彦迟迟没有返国，特侦组说，如果传票限定日期的二月中旬前黄芳彦还没回来，不排除将他转为被告。
2009年02月01日
〔自由时报记者刘志原、林庆川、林俊宏／台北报导〕陈致中昨出庭时不仅认罪，还爆料指母亲吴淑珍另有六亿元珠宝等钱财，愿交出供调查是否涉不法，据悉，特侦组去年即发现陈致中疑利用购买钻石、珠宝替其母亲洗钱，并已得知此资产去向。
2009年01月22日
自由时报记者项程镇／特稿“认罪协商”是被告坦承犯罪后，在法院同意下，与检察官协商判决刑度，且协商成立后，原则上刑案就确定，不得上诉二审，只要是一审言词辩论终结前，就可提起。
2009年01月22日
致靓认罪愿交出18亿台北地方法院昨针对扁家洗钱案，传唤陈致中和黄睿靓，两人当庭认罪，陈致中对自己的行为感到后悔，也征得母亲同意，代她为此次事件对社会付出庞大的成本，民心不安，政治尖锐对立，向全国表达最深沉的道歉，黄睿靓在一旁哽咽落泪。（自由时报记者刘信德摄)台北地方法院昨针对扁家洗钱案，传唤陈致中和黄睿靓，两人当庭认罪，陈致中对自己的行为感到后悔，也征得母亲同意，代她为此次事件对社会付出庞大的成本，民心不安，政治尖锐对立，向全国表达最深沉的道歉，黄睿靓在一旁哽咽落泪。（记者刘信德摄)
2009年01月22日
(据中广新闻黄进恭报导)台北地院审理陈水扁家族洗钱疑案，陈致中、黄睿靓和吴景茂三人都认罪。今天的庭讯准时进行，吴景茂先到，陈致中和黄睿靓两人一起进入“刑七庭”，夫妻两人紧紧坐在一起，但陈致中和黄睿靓却未向亲舅舅点头打招呼，甚至连眼神都没有交会。尽管有着浓厚的血缘关系，看来甥舅两人因为洗钱疑案、愈来愈疏离。
2009年01月21日
台湾媒体报导，针对台湾前第一家庭涉及的洗钱案，特侦组近来密集的约谈各大金控公司的高层，对此，特侦组则是不承认，也不否认。 (w2008-12-05-voa55.cfm)
2008年12月06日
(据中广新闻黄进恭报导)前调查局长叶盛茂掩饰陈水扁家海外洗钱情资，台北地院一审宣判，法官认为叶盛茂欺上瞒下，违法乱纪，依图利及泄密罪，判处十年有期徒刑，褫夺公权五年，因叶盛茂遭判重刑，法官驳回他停止羁押声请，将他还押台北看守所。
2008年12月05日
台北地方法院昨宣判前调查局长叶盛茂被控泄密等案，认定叶泄漏开曼群岛金融情报中心洗钱公文给涉嫌人陈水扁，触犯泄密、图利等罪，将他判处十年重刑，褫夺公权五年，以重罪羁押理由，当庭驳回叶的交保声请还押看守所，律师杜英达表示要上诉到底；这是我国历任调查局长被判刑首例。
2008年12月05日
(中央社记者苏龙麒、林长顺台北30日电)因涉入扁家洗钱疑案获法院交保的元大证董事杜丽萍，传出昨晚在台北县自杀获救消息。特侦组发言人陈云南今天说，他有听闻此事，希望杜丽萍好好珍惜生命、面对司法。
2008年11月30日
(据中广新闻报导)特侦组侦办扁家洗钱案，今天上午前往宝徕花园广场就讯前第一夫人吴淑珍，由陈幸妤在旁陪同。检方针对国务机要费、南港展览馆、北投缆车等弊案提出讯问，同时厘清海外密帐。不过，由于吴淑珍身体虚弱，除了检方全程录影搜证，尽量缩短就讯时间，医护人员也在旁戒备。另外，特侦组也以证人身份在宝徕就讯陈幸妤。（杜大澂报导）
2008年11月15日
陷入洗钱丑闻的台湾前总统陈水扁星期五表示，这些指控是抄家灭族式的斗争，是对他的政治追杀。对此，部分民进党人士指出，确实有政治追杀和抹黑，但陈水扁的行为违背了民进党的清廉形象。有学者认为，在司法调查还没有公布真相前，陈水扁的说法并不适当。 (w2008-08-23-voa35.cfm)
2008年08月24日
【大澳门威尼斯人赌场官网8月23日报导】（中央社记者陈慧真台北二十三日电）前第一家庭疑似海外洗钱案，前总统陈水扁声称遭政治追杀。民进党籍立委黄淑英今天指出，陈水扁讲的是一个事实，国民党要打击陈水扁代表的意义，摧毁台湾主体意识。前党籍立委李文忠指出，确实有政治追杀和抹黑，但汇款海外行为违背民进党价值，陈水扁不感到惭愧吗？
2008年08月23日
【大澳门威尼斯人赌场官网8月23日报导】（中央社记者康世人新加坡二十三日专电）对陈水扁家族涉洗钱案曝光引发有人质疑民主，中国华东政法大学教授张雪忠在新加坡“联合早报”投书指出，在民主社会，腐败官员被揭露的比例更高；而缺乏民主政治的社会，尽管执政者信誓旦旦表明反腐倡廉，但对真正行之有效的反腐措施却畏之如虎。
2008年08月23日
(大澳门威尼斯人赌场官网记者万平综合报导)台湾特侦组检察官兼发言人朱朝亮18日下午召开记者会证实，已经正式签分“97特他106号”侦办前第一家庭涉嫌洗钱案，特侦组以洗钱共犯的罪名起诉了包括前总统陈水扁、吴淑珍夫妇、与陈致中、黄睿靓夫妇以及吴淑珍的哥哥吴景茂。台湾法务部政务次长黄世铭18日呼吁，提供前第一家庭资金来源内情者，最高可得1千万元奖金。
2008年08月19日
〔自由时报记者项程镇、林俊宏／台北报导〕法务部为追扁案悬赏千万！法务部政务次长黄世铭昨天呼吁，知悉前第一家庭资金来源内情者，请尽速提供线索让检方侦查，最高可得一千万元奖金；他并呼吁涉案的企业界或个人向检调机关自首，院检会审酌情状，依贪污治罪条例和证人保护法减免刑责，并提供保护。
2008年08月19日
〔自由时报记者林庆川、刘志原、林俊宏、余瑞仁、王俊忠／综合报导〕陈水扁家族海外洗钱情资疑遭隐匿案，前调查局长叶盛茂昨天晚间至最高检察署特侦组应讯，讯后释回，叶盛茂应讯时再三强调是“个人疏忽”，但由于有证词指向叶确涉隐匿公文，且据悉，他迄今仍交代不出公文去向，其证词无法让检方释疑，全案对叶极为不利。
2008年08月19日
【大澳门威尼斯人赌场官网8月19日报导】(中央社记者陈亦伟台北十九日电)前调查局长叶盛茂因卷入匿报前总统陈水扁公子陈致中夫妇海外账户情资，遭最高检特侦组约谈。叶盛茂昨天深夜发表简单声明，再次就“个人处理公文疏失”，造成社会质疑，向社会大众道歉。他并强调，自己退休后一直与家人住在北市文山区原住所，绝无外传的迁居与行踪不明等情事。
2008年08月19日
【大澳门威尼斯人赌场官网8月18日报导】（中央社记者陈亦伟台北十八日电）前调查局长叶盛茂疑涉匿报前第一家庭海外账户情资案，最高检特侦组今晚以他字案被告身份传讯叶盛茂，并未安排检察总长陈聪明与叶盛茂对质。虽然叶盛茂强调这几天都待在家中，也有与外界联系，外传他连夜搬家是不实谣言，不过，检方仍要求境管单位须对叶盛茂做出入境通报。
2008年08月18日
【大澳门威尼斯人赌场官网8月18日报导】（中央社记者陈亦伟台北十八日电）最高检特侦组侦办前第一家庭海外密帐案与情资疑遭匿报案，今天传讯前总统陈水扁妻舅吴景茂及前调查局长叶盛茂等人。检方查出前第一夫人吴淑珍曾透过地下汇兑管道，将钱汇出境外；至于匿报案，由于法务部已指示由台北地检署侦办，特侦组今天问完叶盛茂后将封存卷证，移交北检。
2008年08月18日
【大澳门威尼斯人赌场官网8月18日报导】（中央社记者张荣祥台南市十八日电）前总统陈水扁洗钱疑云，检察总长陈聪明和前调查局长叶盛茂是否涉入，备受关注；检察官改革协会召集人陈鋕铭今晚表示，若陈聪明是涉嫌人，自然要回避此案的侦查，不能“球员兼裁判”。
2008年08月18日
【大澳门威尼斯人赌场官网8月18日报导】（中央社记者陈亦伟、孙承武台北十八日电）前第一家庭海外账户疑遭匿报，前调查局长叶盛茂与检察总长陈聪明都将接受调查；对于媒体认为陈聪明是当事人之一是否应回避等质疑，法务部政次黄世铭今天指出，基于刑事诉讼法，陈聪明是“卷入”并非“当事人”，已由客观第三者的台北地检署侦办。 黄世铭今天对陈聪明应否回避，以及隐匿公文案由北检进行调查，是否意谓对总长的不信任等问题提出说明。
2008年08月18日
【大澳门威尼斯人赌场官网8月16日讯】(据中广新闻报导)前总统陈水扁的海外洗钱风暴越滚越大，国民党立委邱毅今天继续爆料。除了目前已经曝光的2000万美元之外，扁嫂吴淑珍还透过管家罗太太进行海外珠宝洗钱，7年间流通的金额保守估计超过10亿。(李人岳报导)
2008年08月16日