地下汇兑
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非法转汇逾40亿元 FastPay负责人被起诉 2023/10/20为防范境外资金透过地下通汇管道介入国内选举,司法单位积极查缉地下金流。北检查出,汇诚国际支付公司开发手机应用程式FastPay,自201...
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10天打诈扫黑 警署公布三案成果 2023/07/14警政署近期展开为期十天的打诈、扫黑专案,14日举行成果记者会,其中三案分别为:一、金融犯罪集团与物流业者合作,以地下汇兑方式进行新台币、...
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虾皮恐成洗钱工具 台民团吁检调防阻中共介选 2023/07/13司法院网站上以“诈欺、虾皮 、工具”进行搜寻,共出现2,900则刑事裁判,显示虾皮是诈骗集团爱用工具。经济民主连合13日警告,虾皮可作为...
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从事地下汇兑22亿 台贸易家族7人被起诉 2023/05/04台北市一名身兼贸易、运输等6家公司实际负责人的王男,见疫情期间海内外货运衰退,竟开始经营中、韩地下汇兑业务牟利,专门替五分埔服饰业者换汇...
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台涉经营博弈网站、洗钱2千余万至中国 2022/11/17因涉入买凶杀人及多起枪击案而于今年9月遭检方起诉的“威震集团”董事长吴明达,另遭台北地检署查出,他涉嫌经营网路博弈及地下汇兑,将2,26...
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查获地下汇兑120亿 是否与选举有关 2022/09/19调查局19日指出,过去曾侦破有国人透过地下汇兑收取中共国台办资助,协助特定候选人贿选或在台发展组织的案例,为防制境外不法资金介入选举,日...
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中国出钱台湾代工 网路博弈洗钱创新高 2022/04/05台湾近3年十大“非常高风险”洗钱威胁(前置犯罪)多数皆与首次评估结果相同,当中值得关注的除了从第三方洗钱独立出来的“地下汇兑”外,首次列...
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越南小吃店藏地下银行 汇兑上亿赚千万价差 2022/03/03越南新移民武姓女子于南投市经营的“O香越南小吃店”,疑似于店面陈挂越南文换汇广告布条,并提供实体店面进行汇兑,向有需求的在台移工收取每笔...
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替赴中医师地下汇兑 吸金7千万延迟付款被诉 2022/02/17新加坡商万能国际控股公司前董事长单男,涉嫌伙同涂姓保险经纪人,自2019年6月起替在中国执业的台湾整形外科或医美医师进行地下汇兑,并以年...
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退休警偕黑帮共组诈团 90万假钞诈得百万乙太币 2022/01/05前台北市警局员警周光熹退休后,涉嫌与竹联帮天蝎堂主陈生琥等人共组诈骗集团,继以假钞诈买劳力士“黑水鬼”等6支名表、以假钞地下汇兑诈得新台...
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史上最大地下汇兑案再起诉2人 没收600余万 2020/04/10嘉义检方于去(108)年总统大选前夕,查获台商吴承霖、陈玟睿夫妻2人涉嫌经营124亿地下汇兑案;嘉检再于今年1月循线查出某建设公司李姓负...
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兄弟经营地下汇兑 2年经手2亿余元获利9百万 2020/01/02刑事局于去(108)年6、7月间侦办一起诈欺案,循线追查后发现王姓兄弟等6人专营两岸地下汇兑,2年间计经手余新台币2亿元、获利900万余...
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博弈网站26亿地下回台 百余人圣诞节到案说明 2019/12/26嘉义地检署侦办台商吴承霖夫妻地下汇兑案,再查出经营博奕网站的萧姓商人近2年多来犯罪所得高达26亿元;检方25日传唤萧男及集团成员20余人...
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银楼旅行社地下汇兑近30亿 高检破3案逮8 人 2019/12/23高雄地检署23日表示,日前接获有银楼、旅行社业者非法经营两岸地下汇兑业务情资,指派主任检察官苏聪荣、刘颖芳、检察官任亭、郭来裕、萧琬颐指...
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系金诶 破获近年最大宗地下汇兑金额达70亿 2019/12/20中坜警分局19日晚间发动搜索,查获4名从事代办外籍移工汇兑项目犯嫌,破获月汇上亿元资金之地下汇兑公司。该公司收取每笔新台币200至300...
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地下汇兑2年获利约2亿5千万 检方起诉7嫌 2019/12/19嘉义地检署今(108)年8月查获台商吴承霖与妻子陈玟叡涉及地下汇兑案,估算汇兑金额高达约124亿89万余元,并查扣犯罪所得2亿4千万余元...
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前金门县长机要涉地下汇兑 金检:无关选举 2019/12/08有关媒体报导“选前4亿钜款地下汇兑进金门、前县长陈福海机要秘书被收押”一事,金门地检署8日表示,此案是以违反《银行法》侦办,而非选举相关...
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台湾破获地下汇兑集团 藏身内湖科技大楼 2019/03/16台湾一名28岁高姓男子组地下汇兑集团,把公司设在台北市内湖区科技大楼,每日均提供中国大陆人头账户供客户进行人民币转账,再将等值的新台币以...
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地下汇兑3年赚7亿 遭台中检调破获 2017/07/31马来西亚籍男子罗元森发现外劳透过银行将薪资汇回该国,被抽取不少佣金,因此,与台籍段姓女友在新加坡设立BKK,在台湾设立森太公司,连同飞菲...
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澳门台湾地下汇兑 检扣30亿 2013/01/09一家港商台湾分公司涉嫌以“澳门交易、台湾清算”方式,与澳门数家赌场合作,办理地下汇兑。检调今天搜索并查扣30亿元。
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街友当人头洗钱 查扣亿元黄金 2012/12/05台中地检署今天查获以街友为人头虚设19家珠宝公司涉嫌地下汇兑洗钱,查扣64公斤黄金,价值逾新台币1亿元,传唤侦讯28人。
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回收场变银行 搞地下汇兑 2010/01/14〔自由时报记者黄敦砚/台北报导〕资源回收业者陈建达,被警方怀疑涉嫌替两岸“豹哥”诈骗集团从事地下汇兑,把从台湾骗来的款项汇往中国,警方昨...
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地下汇兑神通广大 台湾骗钱同日大陆即提 2010/01/13桃园县警局刑警大队今天宣布侦破1起两岸地下汇兑集团,逮捕4嫌疑人到案。警方表示,这个集团组织绵密,可让其他诈骗集团上午在台诈骗,下午就可...
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外劳地下汇兑 两年削八千万 2009/12/10地下汇兑集团半年,就净赚八千万,他们是以泰国杂货店当掩护,专门替泰国外劳,汇薪水回家乡,因为手续费只有一般银行的五分之一,让许多泰劳趋之...
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中国男子从事地下汇兑 台海巡署查获 2009/06/05(中央社记者黄国芳嘉义县5日电)中国大陆翁姓男子持“正版”身份证在台湾从事地下汇兑3年,昨天晚上被海巡署岸巡第四总队查获,嫌疑人还企图以...
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吴景茂坦承帮吴淑珍透过银楼地下汇兑 2008/08/18特侦组侦办前第一家庭密帐案有重大突破。特侦组传唤陈水扁妻舅吴景茂,吴景茂坦承,吴淑珍有叫他帮忙汇钱出境,有些竟是透过银楼等地下汇兑管道进...