金融诈骗
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鹰眼识诈降九成 全台32家银行4,300个据点落地 2023/10/16金融诈骗日益猖獗,为有效防堵,行政院打诈办公室、内政部警政署刑事警察局、金管会、台北市政府警察局及台北富邦银行等32家银行16日共同举办...
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乔州位列美国前十大金融诈骗州之一 2023/08/26据《福布斯杂志》(Forbes Magazine)报导,根据他们的年度《美国十大最易受骗州》排名,乔州排名第五。“FTC在2022年发现...
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上财年澳洲金融投诉量激增 达近9.7万起 2023/07/28在2022─23财年中,澳洲人因财务困境、金融诈骗和保险赔偿延误等原因向金融投诉机构提交了近9.7万份投诉报告,比此前一年增加了34%。
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金融诈骗猖獗 台学者:金融风暴来袭前兆 2023/06/25金融诈骗连环爆,包括:imB借贷平台假债权诈骗吸金案,受害超过5千人、吸金逾25亿元,而澳丰金融诈骗案更是吸金千亿元,造成1.3万名投资...
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【秦鹏直播】FTX破产背后 金融诈骗或政商勾结? 2022/11/19上千中国理财产品跌破净值,各银行子公司“露面”喊话;世界第二大数字货币交易所FTX破产真相:金融诈骗?政商勾结?
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令百万人损失百亿 “小华为”创始人被判无期 2021/12/13上海联璧电子科技实际控制人顾国平被以集资诈骗罪判处无期徒刑。三年前,联璧金融爆雷,被曝非法集资逾830亿元人民币,令110万人损失126...
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涉嫌诈骗千万 悉尼女推定死亡刑事指控被撤 2021/03/30周二,澳洲证券投资委员会(ASIC)撤销了对涉嫌诈骗客户逾千万澳元的悉尼女子卡迪克(Melissa Caddick)的刑事指控,因为她已...
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王赫:P2P机构清零:中共又一茬割韭菜 2020/12/12全国实际运营的P2P网贷机构完全归零,这是中共宣称的2020年“大幅压降”互联网金融风险的一大成绩。但是,那些巨额债务怎么办?是不是同时...
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大陆又一平台爆雷 涉资千亿 近二百万人受害 2020/01/06近来,大陆普顿PTFX外汇平台崩盘的消息,震动了整个外汇圈。据悉,该平台涉及资金近千亿人民币,200多万投资者。
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卑诗省新规:拒发欺诈者驾驶执照及车牌 2019/10/29根据卑诗省政府发布的一项新规,金融欺诈者可能被拒发驾驶执照及车牌。10月21日,卑诗省财政厅长詹姆斯(Carole James)宣布了自...
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民企老板遭悬赏通缉 金融诈骗还是受陷害? 2019/06/15近日,中共陕西省安康市汉阴县警方发布了一则100万(人民币,下同)悬赏通告,被称为是目前中国国内金额最高的悬赏通告。通缉的对象是广东东辉...
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大陆P2P受害者五一赴广东维权 多人被抓 2019/05/04大陆的五一长假成为P2P受害者维权日。5月2日,来自大陆各地百余名礼德财富(礼德互联网金融信息服务有限公司)平台的受害者聚集在广州维权...
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上百亿P2P赃款被收缴 受害人有望获赔? 2019/02/20新华网报导称,公安侦破包括P2P在内的涉众型经济犯罪967起,资金总额高达469亿元人民币。有金融难民认为有望收回损失,但业内人士表示返...
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嘉义邮局防制金融诈骗暨廉政反贪宣导活动 2019/02/16元宵节前夕,16日嘉义邮局在嘉义公园办理“防制金融诈骗及廉政反贪有奖征答暨连署活动”,邮局对防诈骗警觉性及激发反贪意识,以轻松愉快的方式...
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大陆骗徒利用港企行骗 涉案金额达30亿元 2019/02/07当大陆投资理财产品泡沫相继破灭后,有诈骗者开始打着香港上市公司和央企的名义,以香港金融项目包装投资计划,利用香港是法治金融中心这一点,同...
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西澳去年 近六百人被骗逾千万 2019/01/30根据政府接到的诈骗报告数据,去年,西澳有569人遇到金融诈骗,年增幅高达32%。受害人共损失近1100万澳元。
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政府停摆 联邦雇员需警惕金融诈骗 2019/01/26由于联邦政府的部分停摆,联邦工作人员和合同工无法领到薪水,消费专家警告他们要警惕可能利用这个情况趁火打劫的诈骗犯。
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年关前各地金融难友讨血汗钱 遭暴力打压 2019/01/25中国传统大年将至,各地金融受害者却在为讨回被骗的血汗钱四处奔波并遭当局打压。近日,阜兴集团意隆财富,惠农聚宝两个平台的数百受害人,分别到...
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网贷平台遭整肃 专家:新一轮“割韭菜” 2018/10/20经过一轮倒闭风潮,中国网贷平台已经从最高峰的六千多家骤降至一千五百多家。近日有业内人士分析,在中共政策的挤压下,未来12个月内,平台数量...
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当局推诿塞责 中国P2P受害者陷绝境 2018/10/04金融难民谢女士说:“亏我们这么多年那么相信政府,现在一句监管不力把我们这些全靠自己努力的80后打入生活谷底,你叫我怎么相信你——我的国...
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P2P倒闭潮引民怨 中共急出台10措施遭炮轰 2018/08/14仅今年7月,大陆有221家P2P融资平台倒闭,上万“金融难民”进京上访维权。中共当局近日紧急出台十项应对措施,受害人表示这是官方“维稳”...
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P2P受害人:欲躲房地产泡沫却掉金融陷阱 2018/08/127月16日星期一下午四五点时,正在上班的李先生接到太太的电话:“老公,我们的钱可能没了,全部没了。”电话里传来太太的哭声。
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大陆“套路贷”骗局:借5万“滚”成572万 2018/01/20大陆金融诈骗乱象丛生。去年,上海市官方公布数据显示“套路贷”案件发生58件。“套路贷”成为大陆一种新型的诈骗模式。
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五亿罚金未追回 卑诗证监会挨批 2017/11/22犯错就要受惩罚,尤其是会造成众多民众蒙受损失的金融诈骗行为,如果不罚实在是不公平。不过在卑诗省,金融行业监管者却似乎长期无所作为,并因此...
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警方提醒:警惕针对老年人的诈骗 2017/10/07警方发出警告说,日前发生多起金融诈骗案,专门针对老年人,形式多样,但模式多是伪装成合法企业或政府部门,催老年人立即交钱。
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清源:金融诈骗频发 政府为何发文撇清关系? 2017/09/07老百姓们千盼万盼希望能拿回自己的血汗钱,结果盼来了官方的一纸文件。
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华尔街华裔金融诈骗案 检方撤控 2017/08/10从2015年开始就在纽约报刊上出了名的华尔街华裔金融家魏天冰(Benjamin Wey)星期二(8月8日)迎来好消息:他的“金融欺诈”指...
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海通证券卷入乐视4.1亿违约纠纷 涉金融诈骗 2017/07/29海通证券管理的一只有限合伙基金投资乐视可转债今年5月份违约。因为海通证券从未向有限合伙人提供相应的可转债凭证,也始终未在基金业协会对该有...