诈骗
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诈骗手法翻新民众应提高警觉 2003/02/03面对犯罪集团诈骗手法花样百出,诈骗案件频传,且手法不断翻新,财政部提醒民众提高警觉,千万不要心存贪念,以避免遭受损失。
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刮刮乐诈骗 不法获利一亿五千万 2003/01/03年关将近,诈骗集团又开始盛行,台湾刑事局3日破获一个刮刮乐诈骗集团,1年来至少骗取1亿5千万,连中华开发董事长刘泰英的朋友都被骗,被害人...
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电话语音退税 小心诈骗上身 2003/01/02诈骗手法不断更新,台中市最近发生歹徒以退税为借口,诈骗民众用提款机转账户头中的存款,为取信民众,歹徒还假冒国税局的电话语音,让被害人真的...
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美国破获最大宗身份诈骗案 2002/11/26美国当局破获一个据信是历来最大规模的伪造身份不法集团,并起诉三名男子。
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诈骗集团以乐透中奖为幌子全美多位老人上当 2002/11/24在美国联邦调查局与加拿大警方通力合作下,两名涉嫌以﹁乐透中奖﹂幌子专门向高龄老人诈骗的歹徒本周终于落网。调查指出,在美国至少有六名老人受...
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复合性诈骗得款上亿元 受害者近千人 2002/11/21刑事局今天查获一个国内规模最大的诈骗集团,嫌犯虚设行号多达一百多家,更申请了八百多支电话门号,专门利用手机简讯、刮刮乐等方式诈财,得手金...
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银行巨贪内外勾结诈骗千万巨款 2002/10/22两名只有高中文化程度的无业人员,利用存款人想获取高额回报的心理,与金融机构工作人员内外勾结设下圈套,采用移花接木的手法骗取储户存款,制造...
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重庆侦破信用诈骗案 2002/10/05据美国之音10月4日简要报道﹐重庆市公安局日前宣布,侦破一起特大信用诈骗案。经警方查证,从1995年2月至1997年12月,重庆市佳昌实...
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非法集团以死亡互助会向原住民诈骗吸金 2002/08/28台湾国民党籍立委李嘉进(右)二十八日上午举行记者会,指非法集团以老鼠会的方式,向独居老人或卧病在床的老人为对象,以“死亡互助会”方式,在...
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今年十大投资诈骗行为 分析师、券商首度登黑榜 2002/08/28北美证券管理协会(NASAA)周一公布二○○二年十大投资诈骗行为,近来广受瞩目的分析师、券商不肖诈欺行为首度名列榜上,而无执照的个人“理...
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诈骗翻新招 佯称可退税骗账号 2002/08/16诈骗手法翻新招,台湾苗栗国税分局征收课最近两天分别接获来自多个乡镇纳税人反映,有人假冒国税局苗栗县分局征收课名义,纳税人佯称可退税,企图...
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财政部归纳三种诈骗手法提醒民众提高警觉 2002/08/10诈骗案件频传,财政部归纳发现,不法份子常见犯罪手法包括“手机简讯诈财”、“刮刮乐诈财”、“信用贷款诈欺”三种,且都是利用人们贪念得逞,提...
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简讯﹕美四人诈骗多家银行6亿美元 2002/05/16明报5月16日消息﹐美国新泽西州一个金属贸易集团的四名高级行政人员,周二被控诈骗全球多家大银行,包括中信实业、摩根大通等合共逾六亿美元。
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会计师涉串谋三水书记骗亿元 2002/05/03三水市在港窗口公司财务总监,涉嫌串谋三水市书记父子等人,以虚假文件,讹称公司与其他串谋者所属公司有商业交易,向四间中资银行诈骗逾一亿元信...
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台破藉港马会行骗集团 2002/03/31台北地检署查出,当地居民篮文和等人涉嫌组成诈骗集团,假藉香港赛马会名义成立“马会之友”网站,向上网玩六合彩的网友讹称中大奖,要求网友支付...
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美籍华人诈骗遭中共判无期徒刑并驱逐出境 2002/03/28法新社3月27日报导,中国国营媒体报导,美籍华人女子李小圆因触犯金额将近两千六百万美元的金融诈骗罪,在被判处无期徒刑后,遭中国驱逐出境。
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英嫌犯行骗50国 诈财70亿 在台落网 2002/03/13四十多岁的英国男子喜瑞登寇克斯(Sheriedan Cox)去年元月因涉嫌持伪造护照遭警方逮捕,检警人员深入追查后却发现,寇克斯曾涉嫌在...
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联合爱尔兰银行指交易员“伪造文件” 2002/02/11联合爱尔兰银行指令该银行7亿5千万美元不翼而飞37岁的外汇交易员鲁斯纳克,曾经伪造文件,掩饰投资计划失败。
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新加坡开审中国工人被诈骗案已有1100人报案 2002/02/08新加坡初级法院7日开庭审理中国工人巨额汇款被诈骗案。被告蓝成锋出庭受审。警方又对他提出与诈骗中国工人汇款案有关的99项新控状。
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FBI调查全第一银行7.5亿美元诈骗案 2002/02/07美国联邦调查局对联合爱尔兰银行美国支行一宗涉及数亿美元的诈骗案,正在展开调查。该银行的一名美国外汇交易员鲁斯纳克在7.5亿美元失去下落的...
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美国外汇经纪诈骗七亿五千万潜逃 2002/02/07爱尔兰最大银行Allied Irish Banks周三表示,该行在美国的附属机构Allfirst银行一名外汇经纪,怀疑已经挟带七亿五千万...
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两董事骗千万囚12-15月 2002/01/11两名公司董事涉嫌利用假文件,向银行申请信贷,骗取一千零五十万元贷款,早前被裁定十七项讹骗罪名成立,今日在区域法院,分别被判入狱十二个月和...
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网络作案诈骗六百万 2001/08/14香港警方近日拘捕两名男子,怀疑他们涉嫌使用电脑网络,在过去3年骗取22家外国公司共617万元。
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网上集资诈骗第一案告破 受骗人数18万涉案金额2亿多 2001/08/09全国首宗利用互联网为载体、以支付高额利润为诱饵、以传销方式推销神龙广告卡为作案手段、诈骗群众购卡资金的网上集资诈骗案日前在广州告破。
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证券管理人提醒投资者 防有人借宗教名义诈骗 2001/08/08美国各州证券业管理者日前提醒投资者,防止有人打着宗教信仰的旗号,劝诱人们抵押房屋,或者从退休基金中支取现金进行投资。他们说,成千上万名美...
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与银行职员内外勾结 三年骗了银行5000万 2001/08/06日前,行骗5000余万元的京城特大票据诈骗案犯罪嫌疑人黄明喜等三人被北京市检察院第一分院以金融凭证诈骗罪、票据诈骗罪提起公诉。
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中国足协副主席诈骗案:刘盈福竟没有国籍且死不认罪 2001/07/30“空头”捐款不是为了沽名钓誉,若不被捕还可发展实业清偿债务───近日在桂林有关部门采访时,刘盈福身陷囹圄后作出上述辩解。
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如此“记者”﹕不给钱就曝光 2001/07/27成都某陵园管委会因在销售上的一些不规范行为被电视台曝光。这样的新闻被另几名“记者”看到后,对该陵园声称:不拿“封口费”就再次曝光。