诈骗
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阅读最多 人气: 10062001/07/31 -
人气: 452002/05/18
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今年十大投资诈骗行为 分析师、券商首度登黑榜 2002/08/28北美证券管理协会（ＮＡＳＡＡ）周一公布二○○二年十大投资诈骗行为，近来广受瞩目的分析师、券商不肖诈欺行为首度名列榜上，而无执照的个人“理... -
诈骗翻新招 佯称可退税骗账号 2002/08/16诈骗手法翻新招，台湾苗栗国税分局征收课最近两天分别接获来自多个乡镇纳税人反映，有人假冒国税局苗栗县分局征收课名义，纳税人佯称可退税，企图...
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财政部归纳三种诈骗手法提醒民众提高警觉 2002/08/10诈骗案件频传，财政部归纳发现，不法份子常见犯罪手法包括“手机简讯诈财”、“刮刮乐诈财”、“信用贷款诈欺”三种，且都是利用人们贪念得逞，提...
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简讯﹕美四人诈骗多家银行6亿美元 2002/05/16明报5月16日消息﹐美国新泽西州一个金属贸易集团的四名高级行政人员，周二被控诈骗全球多家大银行，包括中信实业、摩根大通等合共逾六亿美元。
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会计师涉串谋三水书记骗亿元 2002/05/03三水市在港窗口公司财务总监，涉嫌串谋三水市书记父子等人，以虚假文件，讹称公司与其他串谋者所属公司有商业交易，向四间中资银行诈骗逾一亿元信...
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台破藉港马会行骗集团 2002/03/31台北地检署查出，当地居民篮文和等人涉嫌组成诈骗集团，假藉香港赛马会名义成立“马会之友”网站，向上网玩六合彩的网友讹称中大奖，要求网友支付...
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美籍华人诈骗遭中共判无期徒刑并驱逐出境 2002/03/28法新社3月27日报导,中国国营媒体报导，美籍华人女子李小圆因触犯金额将近两千六百万美元的金融诈骗罪，在被判处无期徒刑后，遭中国驱逐出境。
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英嫌犯行骗50国 诈财70亿 在台落网 2002/03/13四十多岁的英国男子喜瑞登寇克斯（Sheriedan Cox）去年元月因涉嫌持伪造护照遭警方逮捕，检警人员深入追查后却发现，寇克斯曾涉嫌在...
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联合爱尔兰银行指交易员“伪造文件” 2002/02/11联合爱尔兰银行指令该银行7亿5千万美元不翼而飞37岁的外汇交易员鲁斯纳克，曾经伪造文件，掩饰投资计划失败。
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新加坡开审中国工人被诈骗案已有1100人报案 2002/02/08新加坡初级法院7日开庭审理中国工人巨额汇款被诈骗案。被告蓝成锋出庭受审。警方又对他提出与诈骗中国工人汇款案有关的99项新控状。
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健康1+1
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副刊
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FBI调查全第一银行7.5亿美元诈骗案 2002/02/07美国联邦调查局对联合爱尔兰银行美国支行一宗涉及数亿美元的诈骗案，正在展开调查。该银行的一名美国外汇交易员鲁斯纳克在7.5亿美元失去下落的...
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美国外汇经纪诈骗七亿五千万潜逃 2002/02/07爱尔兰最大银行Allied Irish Banks周三表示，该行在美国的附属机构Allfirst银行一名外汇经纪，怀疑已经挟带七亿五千万...
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两董事骗千万囚12-15月 2002/01/11两名公司董事涉嫌利用假文件，向银行申请信贷，骗取一千零五十万元贷款，早前被裁定十七项讹骗罪名成立，今日在区域法院，分别被判入狱十二个月和...
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网络作案诈骗六百万 2001/08/14香港警方近日拘捕两名男子，怀疑他们涉嫌使用电脑网络，在过去3年骗取22家外国公司共617万元。
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网上集资诈骗第一案告破 受骗人数18万涉案金额2亿多 2001/08/09全国首宗利用互联网为载体、以支付高额利润为诱饵、以传销方式推销神龙广告卡为作案手段、诈骗群众购卡资金的网上集资诈骗案日前在广州告破。
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证券管理人提醒投资者 防有人借宗教名义诈骗 2001/08/08美国各州证券业管理者日前提醒投资者，防止有人打着宗教信仰的旗号，劝诱人们抵押房屋，或者从退休基金中支取现金进行投资。他们说，成千上万名美...
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与银行职员内外勾结 三年骗了银行5000万 2001/08/06日前，行骗5000余万元的京城特大票据诈骗案犯罪嫌疑人黄明喜等三人被北京市检察院第一分院以金融凭证诈骗罪、票据诈骗罪提起公诉。
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中国足协副主席诈骗案:刘盈福竟没有国籍且死不认罪 2001/07/30“空头”捐款不是为了沽名钓誉，若不被捕还可发展实业清偿债务───近日在桂林有关部门采访时，刘盈福身陷囹圄后作出上述辩解。
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如此“记者”﹕不给钱就曝光 2001/07/27成都某陵园管委会因在销售上的一些不规范行为被电视台曝光。这样的新闻被另几名“记者”看到后，对该陵园声称：不拿“封口费”就再次曝光。
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山西爆出利用“香港恒生指数期货”进行诈骗 2001/07/12山西省晋城市闻立军、江洪自称山西信达投资咨询有限公司晋城分公司经理，利用虚假“香港恒生指数期货”交易在晋城市进行诈骗。据新华社消息，据查...
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警惕电子邮件送来的“西非诈骗” 2001/07/11近日一些尼日利亚不法人员利用互联网，向我国大范围发送电子邮件，宣称他们急需将手中的大笔资金转移到国外，协助他们将资金转出的公司或个人可按...
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申城诈骗术不断翻新 诈骗案比例逐步上升 2001/07/05东方网消息﹐近日从法院了解到，诈骗案在本市刑事案件中的比率正逐步上升，并呈现出受害对象多、诈骗金额大的特点，诈骗金额从上万元到上千万元乃...
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加拿大女相命师诈骗 判处入狱三年 2001/06/29加拿大安省温莎地区的一名女命相术士因诈骗而于前天被省高等法院判处入狱三年。
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广西无牌证券公司诈骗股民三千万元 2001/06/20广西柳州市十家信息公司涉嫌非法经营证券业务﹑合同诈骗﹐共有一千四百一十三名股民受骗﹐涉及资金三千五百五十八万七千元。警方经过九个月的调查...
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广东一“蚁公”诈骗群众钱财三百万元 2001/06/12近日﹐广东省广宁县检察院依法批捕一名以养殖蚂蚁为名诈骗群众钱财的犯罪嫌疑人。
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美国三老千设局 诈骗退休者钱财 2001/06/10美国警方于八日逮捕了设籍新泽西州摩利斯郡新佛侬镇的六十五岁男子威廉‧赛尔卡与他的两名同伙，并被控以诈骗退休者钱财罪名。检察官指出，他们于...
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诈骗5亿逃亡8年的嫌犯钱宏被押解回国 2001/06/10诈骗国内４８家公司和企业总计５亿元人民币，在境外逃亡长达８年之久的特大经济诈骗案犯罪嫌疑人钱宏，６月８日被我国警方从南美洲押解回国。
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印尼女子在上海非法经营飞机票 诈骗亿元 2001/06/04日前，上海市检察一分院以涉嫌非法经营罪和诈骗罪、且犯罪数额高达1亿1千余万元的印度尼西亚籍女子王秀方告上法庭。
