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驻守西九龙交通部意外调查队警员，涉嫌2年半内利用4个户口4度清洗黑钱逾469万元，经审讯后于区院被裁定4项洗黑钱罪成，2日在区域法院被判...

政府被批有违最低工资做法 零售管理协会主席麦瑞琼指，政府兼职外判工可获得多于工作工时的薪金，是慷纳税人之慨，又指最低工资向来以时薪计算...

香港警方落案控告一名25岁大陆男子，5项洗黑钱罪名，3月23日在东区裁判法院提堂，裁判官将他还押至4月29日作初级侦讯，案件将转介高等法...

（大澳门威尼斯人赌场官网记者韩山综合报导）恒基地产旗下豪宅楼盘“天汇”，因涉及怀疑虚假交易，警察商罪科去年中到多个地点大举搜查，包括恒地总部及买家秦善文...

79宗楼宇买卖疑作洗黑钱 政府辖下的联合财富情报组，由08年至今年10月，共接获79宗由律师及地产代理呈报涉及楼宇买卖的可疑交易报告...

大澳门威尼斯人赌场官网记者林怡香港报道)香港政府计划在后年实施适用于金融机构的新法例，打击洗黑钱及恐怖份子资金筹集活动。昨日在立法会一个委员会上，民主派...

旅发局接14宗涉假冒顾客 旅发局表示，近日有人假冒旅发局的名义致电市民，借词招募“神秘顾客”，实际上是推销美容疗程，甚至要求事主提供姓名...

21名中学生染手足口病 九龙塘陈瑞祺（喇沙）书院，爆发手足口病，涉及21名男学生，年龄介乎12至13岁，他们于9月14日起陆续出现口腔溃...

21名中学生染手足口病 九龙塘陈瑞祺（喇沙）书院，爆发手足口病，涉及21名男学生，年龄介乎12至13岁，他们于9月14日起陆续出现口腔溃...

一个控制了30亿地下黑钱钱庄的警察局长的夫人，又走入了人们的视线。据人民网9月29日报导，陕西咸阳泾阳县的一位公安局副局长的夫人李春，以...

（中央社纽约25日路透电）纽约联邦大陪审团今天以洗钱罪正式起诉瓜地马拉前总统波狄优（AlfonsoPortillo），陪审团指控他利用外...

(大澳门威尼斯人赌场官网记者李真香港报道)香港政府打算明年就打击洗黑钱立法，昨日（星期一）正式展开第二轮立法建议咨询，为期两个月。当局并建议，货币兑换交...

(大澳门威尼斯人赌场官网综合报导)已故华懋集团主席龚如心遗产案昨日继续在高等法院聆讯。华懋慈善基金代表律师余若海，向陈振聪的胞弟陈振鸿盘问。陈振鸿作供时...

在许多国家发生过的“洗黑钱骗局”又在菲律宾上演，这一次上当的是一名旅菲已有数十年之久的台商，损失了五万美元。经报警处理后，该名台商希望警...

香港警方商业罪案调查科及毒品调查科采取一项代号“Quickliner”的联合行动，在全港多个地点拘捕33名涉嫌洗黑钱的男女，涉及金额2亿...

国际“打击清洗黑钱财务行动特别组织”和“亚洲及太平洋反清洗黑钱组织”今天发表的相互评核报告，肯定香港在打击清洗黑钱和反恐融资方面所作出的...

香港一名四十五岁男子因放高利贷及洗黑钱，被区域法院裁定十四项罪名成立，判入狱四年。法庭并充公他犯罪所得的八百多万元资产，若明年二月五号前...

香港警务处6月6日公布，警方连续6天展开针对电话骗案的行动，共拘捕16人；被捕人士涉嫌提供银行户口予电话骗案集团洗黑钱，以及涉嫌协助及教...

澳门汇业银行涉及北韩资金事件日内会有大动作，美国可能对部分汇业银行的北韩资金解冻，但对汇业银行的处理则不如之前预期的乐观，可能控告汇业银...

美国财政部副助理部长格拉泽率领的美国代表团昨天抵达澳门。有消息指出，美国官员此行是为了解决北韩因为印制假美钞致其账户资金被冻结的问题。

澳门警察局破获一宗怀疑利用赌博“洗黑钱”案，拘捕两名台湾男子。据表示，新加坡一家银行十一月中被犯罪集团骗取八百万美元，款项流入台湾一个账...

加拿大联邦政府早先已经准备推出法案加强反洗钱和反恐怖主义融资，联邦财政部长弗拉赫迪本周四表示，这项法案将有助于切断罪犯资金来源。本周三...

2005年，中国反洗钱监测分析中心通过对大额和可疑资金交易报告等信息进行分析和甄别，共移交可疑交易线索533份，涉及人民币793.51亿...

身兼中国环保电力控股前主席及中科环保前执行董事的陈达志“Ba叔”昨日在区域法院承认6项控罪，包括洗黑钱、串谋盗窃和串谋诈骗等，涉及款项约...