欺诈
约 732 条记录
-
阅读最多 人气: 22212024/03/02 -
人气: 12672024/02/11
-
参与诈骗圣地亚哥老人 洛杉矶华人青年被判 2024/03/30加州洛杉矶县23岁的华人高志（Zhi Gao，音译）因参与诈骗圣地亚哥居民，近日被圣地亚哥法官判罪。 按照之前达成的认罪协议，法官... -
恒大地产涉嫌欺诈发债 四头部中介或需担责 2024/03/23近日，恒大地产涉嫌欺诈发行债券而被中共证监会处以行政罚款41.75亿元，参与其中的券商、审计、评级机构及律师事务所均涉造假，目前四大机构... -
纽约市议员霍顿：警惕针对老人的“房屋维修”诈骗 2024/03/05第30选区市议员霍顿（Robert Holden）3月4日向公众发出警告，王后区的房屋维修诈骗案件增多，尤其是涉及屋顶、窗户、人行道和车...
-
涉嫌骗取疫情贷款110万元 王后区男子被控八罪 2024/02/27纽约王后区一名男子因涉嫌在申请COVID-19贷款中欺诈，骗取了超过110万美元，被联邦特工逮捕。
-
审计报告：去年多伦多市府多名员工因欺诈被开除 2024/02/27多伦多审计长在对市政府内部不当行为进行年度审计后，发现了创纪录数量的欺诈和浪费指控，这会导致一些市府工作人员被开除，甚至被警方起诉。
-
调查：维州大型基建项目现工时造假 2024/02/22国家安全监管机构发现，在耗资140亿澳元的墨尔本地铁隧道（Metro Tunnel）项目中，一些铁路工人伪造工作时间表以领取更多工资。
-
亚马逊被控用算法引导消费者购买高价商品 2024/02/10全球电子商务巨头亚马逊公司（Amazon）被控违反《消费者保护法》，引导数亿消费者购买更高价位商品以赚取额外费用，一项拟议的美国集体诉讼...
-
误上假飞行中心网站 温哥华男子损失两千多元 2024/02/05温哥华居民萨拉姆（Ihsan Abdul Salam）去年花了2,280元，在网上“飞行中心”购买了飞往巴西的机票，却意外发现自已被骗了...
-
NAB出纳员谨慎之举 阻止客户被骗8万元积蓄 2024/01/29澳洲国民银行（NAB）在塔州的一名出纳员因其谨慎行为成功地阻止了一场投资骗局，帮助一对夫妇避免被骗子骗走8万澳元的积蓄。
-
“头发测健康”骗590万元 华男认罪 2024/01/24一名华裔男子崔凯尔（Kyle Tsui，音译）因一项“头发测健康”欺诈计划，于昨天（1月23日）向纽约联邦法官认罪。此案涉及向数万名客户...
-
各地分网
人气: 99165
-
副刊
人气: 78204
-
扫到假二维码 英国老妇被骗1.3万镑 2023/12/15英国媒体披露，一位71岁的老太太近日被骗走1.3万镑，原因是她在火车站扫的二维码（QR Code）是假的。类似的欺诈案件超过1,000宗...
-
购买二手汽车谨防里程表篡改 2023/12/08随着数字里程表的出现，里程表欺诈一度被认为已成为过去式，但在2023年却出人意外地急剧增加。 据汽车评论网站Our Auto Ex...
-
蒙特利尔男购500元礼品卡 近半金额不翼而飞 2023/12/07据估计，礼品卡诈欺每年造成加拿大人数百万元的损失。蒙特利尔一名男子几个月前从南岸宝乐莎（Brossard）一家Super C超市购买了一...
-
银行信贷额度被盗 加拿大女子需还万元 2023/12/05一名亚伯塔省女子表示，自己的满地可银行（BMO）账户在未经其允许的情况下通过信贷额度（Line of credit）被转走一大笔钱，而银...
-
币安认罪后 麻州检方追讨“杀猪盘”90万美元所得 2023/11/23继全球最大的加密货币交易所币安（Binance）创始人赵长鹏承认犯有洗钱罪，公司被罚43亿美元后，位于波士顿的马萨诸塞州联邦检察官办公室...
-
加州资深律师：在美理财 3招防范投资欺诈 2023/11/15房地产投资是美国人理财的重要方式之一，但投资领域鱼龙混杂，如未能审慎调查投资人或项目背景，就可能蒙受巨额损失。
-
银行家协会及房贷机构欲访问加国人税务信息 2023/11/14加拿大银行和房贷机构希望加拿大税务局（CRA），能够提供私人报税记录的电子访问权限，以验证借贷人的收入。
-
温哥华汽车经销商控告卖家欺诈 索赔10万元 2023/11/08温哥华一家二手车交易市场近日起诉了一名男子，该男子以10.3万元的价格出售了两辆高档车，商家后来发现收购的雷克萨斯和道奇1500皮卡是偷...
-
骗取健保款31.8万 墨市78岁医生免入狱 2023/10/26墨尔本一名退休医生被发现曾在2011年至2016年期间利用数百名患者的信息，提交申领虚假的健保（Medicare）付款，从而获得了超过3...
-
朱江玮涉违例推销强积金获释 2023/10/20前油尖旺区议员朱江玮17日涉未经注册推销强积金被捕，被扣查两日，警方昨日表示，朱已获准保释候查，须于11月上旬向警方报到。下午再有消息指...
-
川普律师：纽约州总检察长的指控不成立 2023/09/26前总统唐纳德‧川普法律团队的一名成员表示，纽约州总检察长詹乐霞（Letitia James）没有理由提起民事诉讼，指控这位前总司令犯欺诈...
-
奥克兰夫妇因移民欺诈剥削印度移民工而被判刑 2023/09/23据NewstalkZB 9月13日报导，一对奥克兰夫妇因移民欺诈和剥削印度移民工人的罪名，被判处21个月家庭禁闭，并被勒令向三名他们雇佣...
-
关注纽约成人日托业欺诈 州众议员金兑锡9月底办听证会 2023/09/14纽约州众议会老龄问题委员会主席金兑锡（Ron Kim）预计在9月26日，于曼哈顿主持有关成人日间护理中心（SADC）业内欺诈和腐败问题的...
-
墨市情侣银行存款不翼而飞 疑似遭遇欺诈 2023/09/12墨尔本一对年轻情侣称存在银行的近10万澳元不翼而飞。他们向媒体求助后，又遭到一些网友的质疑，身心受到巨大打击。
-
美指控中国大数据公司滥用IPO资金和隐瞒交易 2023/09/08美国证券交易委员会（SEC）9月7日对中国“国双科技公司”（Gridsum Holding，纳斯达克的股票代码：GSUM）及其首席执行官...
-
蒙特利尔留学生网上租房遭遇欺诈 2023/09/07蒙特利尔留学生马勒克说，他向一名之前不知底细的“房东”预付了一个月的租金，却发现自己被骗了。魁省住房委员会和租户协会提醒租房者，在亲自或...
-
涉贿赂腐败 前议员雷德利-托马斯获刑42个月 2023/08/30前洛杉矶县监事、市议员马克·雷德利-托马斯（Mark Ridley-Thomas）因腐败指控，周一（8月28日）被判处三年半监禁和三年狱...
-
前硅谷银行副总裁被判刑 2023/08/12美国联邦检察官斯蒂芬妮·海因兹（Stephanie M. Hinds），和联邦调查局特别主管罗伯特·K·特里普（Robert K. Tr...
