这是自2014年10月国税局发表声明，改变冻结拆分洗钱政策后的又一大额案件。国税局仍在查处刻意避开1万元上限的“拆分洗钱”活动，一旦查处，罚没结果相当惊人。近日有华人在康州认罪，因其在11个月内，将46万元分50次存入不同银行账户，每次都刻意绕过1万元上限，不申报给国税局。现除了冻结和补税17.6万元外，还面临监禁和罚款指控。

对做生意的人士来说，有时候现金支取上万美元，在存、转、支取时，为避麻烦、故意以低于一万美元的上限交易，这种习惯很容易让你登上国税局的“黑名单”，被怀疑有“拆分洗钱”的嫌疑。面对这类指控，国税局最关心的问题是“你在逃避什么？”我们一起来学习在...