吸金
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吸金39亿案 主嫌夫妻通缉21年泰国落网返台 2023/07/18被控于2000年间以代操外汇期货投资吸金39亿元的香港“列治文信托有限公司负责人陈智灿及其妻刘美雪,在被高雄地检署起诉前即潜逃至中国,通...
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康友诈贷吸金201亿董座逃亡近3年 泰国落网押解返台 2023/06/21本业为开发地产的中企厦门奔马实业台籍监察人黄文烈,2015年将旗下已亏损的“六安华源制药”包装成外资企业康友制药控股有限公司来台上市,吸...
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统派“牛樟芝大王”吸金逾28亿遭起诉 2023/05/19有“牛樟芝大王”的台商刘威甫,2014年在中国成立中国珍菌堂集团,2016年宣称以首创的椴木培植法培育牛樟芝,向台湾投资人吸金约28.5...
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im.B违法吸金25亿 台学者促盘点借贷平台 2023/05/07不动产借贷媒合平台im.B涉嫌吸金25亿元,数千名受害的投资人成立自救会,虽然该平台的负责人曾国纬已落网,但诈骗事件仍持续延烧。
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助中国吸金案富豪偷渡躲台 台男导游收1900万获缓刑 2023/04/25中国“吉林文投集团”创办人张子毅2019年遭中方指控涉入吸金案后,找上我国一名导游钟男协助安排偷渡来台躲藏,并将他的艺术收藏品运送来台...
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模范警察助匪吸金51亿 台北市3警判撤职 2022/09/05曾于2013年获选全国模范警察的北市松山分局小队长吴崇雄等3名员警,因涉入集体违法吸金案遭判刑3年6月,并经监察院移送惩戒。惩戒法院审理...
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假买岛真吸金3.8亿 长江集团4高层遭台起诉 2022/08/31新加坡长江集团台湾分公司执行长萧圆𦈡等人,被控于2018年对外佯称买下澳洲大克佩尔岛,以将该岛打造成下一个马尔代夫、发行“长江玉币”等噱...
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涉坑杀台商18亿 新党前主席郁慕明挨告 2022/08/02新党前主席郁慕明十多年前向党员集资6千万美元(约新台币18亿元),赴中国抚顺地区经营房地产公司;但媒体报导,有投资人指控,郁慕明涉嫌挪用...
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调查发现:州彩票从贫困社区吸金 2022/07/13在过去的二十年里,各州的彩票规模几乎翻了一番。现在除了五个州之外,美国所有州都在运营彩票。 据CBS报导,马里兰大学(Univer...
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街口托付宝踩红线 顾立雄:鼓励创新 但不接受吸金 2020/01/14针对街口的“托付宝”广告就打出比定存利率还优的1.5%,被金管会视为踩红线,金管会主委顾立雄表示,要鼓励创新,但不能接受吸金,要兼顾风险...
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秦庠钰吸金百亿潜逃被逮 驻泰处争取遣返回台 2019/01/15吸金136亿的重大经济犯鼎立集团负责人秦庠钰弃保潜逃,去年9月持假护照入境泰国被逮。外交部驻泰官员指出,待泰方司法告一段落,将争取遣返秦...
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“扑满计划”非法吸金 2年骗9370万 2018/12/17中华心莲慈善助学协会以“幼儿教育扑满计划”、“大学教育扑满计划”及“圆梦养老扑满计划”等名目,给会员年利率45.6%至103%的高利率...
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涉吸金诈骗 林国权宣布退出韩国瑜小内阁 2018/12/04高雄市长当选人韩国瑜12月3日刚公布第一波小内阁名单,其中原民会主委原本将由前高雄市议员林国权接任,但因林国权涉及吸金诈骗案而引发争议...
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非法吸金139亿元 马胜集团总裁张金素判刑11年 2018/08/02马胜集团总裁张金素涉嫌以多层次传销方式,引诱每名投资者拿出一千至三万美元,并宣称每月保证配息3至8%,吸金139亿元。新北地方法院2日依...
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台湾民政府吸金3亿 秘书长林志昇遭声押 2018/05/11台湾民政府涉嫌虚构“美国军政府”授权,核发身份证、车牌及行照、旅行证等,桃园地检署与市调处10日搜索台湾民政府中央会馆、秘书长林志昇及核...
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假合会真诈财“以会养会”吸金上亿 2018/05/03高市刑大破获非法吸金集团“安利、富丽联谊会”,柯姓主嫌等10名人犯,利用跟会(互助会)模式,向被害人称“跟1万,只要拿出7,800元,每...
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骗中国人投资赌场 吸金490万 纽约华女被告 2018/04/25三名中国籍华人19日指控,遭到一名皇后区李姓华人骗投资。李宣称在纽约州格林县的Friar Tuck Inn酒店可用作赌博赌场或外围投注(...
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快取宝吸金188亿 首波起诉孙岳泽夫妻等14人 2018/03/02快取宝违法吸金案,历经近1年调查,嘉义地检署2日侦查终结,依违反《银行法》等罪嫌,起诉负责人孙岳泽、李欣洁夫妻等14人;检方指出,孙岳泽...
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利鑫外汇吸金2亿 在台负责人被起诉 2017/09/12利鑫外汇投资公司涉嫌自2014年间,以美金为投资每周获利年息达104%至182%的方式,在各大饭店展开投资说明会,在台诈骗15人,共计美...
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灵骨塔诈欺集团吸金7亿 企业家母亲失5千万 2017/08/23台北地检署接获检举,“灵骨塔诈骗集团”涉嫌以购买未上市股票的方式,诱骗年迈长者、高学历退休教师购买,检调展开搜索、约谈行动,讯后认定李姓...
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印股票吸金1.5亿 美生牙医董座蔡惟新起诉 2017/01/17牙医连锁诊所“美生牙医集团”负责人蔡惟新,遭指控涉侵占1千多万元,且在集团爆发财务缺口时,以“印股票、换钞票”手法吸金1.5亿元,台北地...
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高雄殡葬业者违法吸金24亿 收押2主嫌 2016/08/17高雄地检署17日表示,破获南部知名殡葬公司“台湾生命集团”非法吸金,其董事长张姓男子、财务长林姓女子以高额配息诱惑民众投资“月配息8%受...
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推销未上市柜股票 吸金逾10亿百人受害 2016/01/27有吸金前科的邹姓女子被控成立二家公司,在2年内贩卖未上巿柜股票吸金逾新台币10亿元,初估上百人受害。台北地检署今天指挥调查局干员,兵分1...
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投顾:欧美货币政策分歧 欧股基金吸金 2015/11/17富兰克林投顾指出,美欧货币政策分歧,资金由债转股,欧股基金今年来吸金近1200亿美元,居各类基金之冠。
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游戏网吸金案 脸书贴超跑吸民众投资 2015/09/16检调指出“外汇战争游戏网”吸金案,以流行电玩名称“神鬼战士”等包装后,诓称每月获利1成至2成,再以脸书分享张贴购买蓝宝坚尼及法拉利超跑炫...
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OurPPC吸金25亿 1人羁押7人交保 2015/09/15自称是网路广告商的“OurPPC”,对外宣称与谷歌、奇摩等多家平台商合作,还可藉由投资关键字获利,非法吸金超过25亿元。检方日前发动大搜...
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关键字吸金案 干部收押总裁未到案 2015/09/15士检侦办OURPPC公司以关键字吸金25亿元案,昨天搜索并复讯后,今早将林姓公司干部声押禁见获准,黄姓总裁等将持续追踪。
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跨国云端行销吸金 台要订办法管制 2015/03/18国民党籍立委丁守中今天在立法院经济委员会质询时,要求公平交易委员会加强监督结合云端科技的跨国行销吸金案。公平会主委吴秀明允诺,3个月内将...