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对那些在加拿大赌场赢得大笔钱，或做了大笔现金交易，及进行了大笔国际电汇的加拿大人，政府可能会查看其脸书页面及其它社交网账户上的贴子。但有...

兆丰金控纽约分行遭到重罚1.8亿美元唤起国内银行业对于反洗钱能力的重视，但看在反洗钱师发展协会亚洲发展总监杨智全眼里，他直言台湾反洗钱能...

美国财长路杰克今天说，美国一向反对操控汇率以获得不公平的贸易优势；美国会继续要求中国和其他国家，信守承诺，避免突然改变货币政策，对其他国...

兆丰案引发外界对反洗钱防制的重视，金融监督管理委员会主委丁克华今天表示，研拟推动反洗钱防制人员考照制度。

美国今天采取措施，将北韩隔绝在世界金融体系之外，因为美国已正式将北韩指为“全球洗钱企业”。

国内一家未被透露名称的银行，因未上报可疑交易和现金转账，首次被加拿大联邦政府反洗钱机构——加拿大金融交易和举报分析中心（Fintrac）...

澳洲反洗钱监管部门今天表示，有24人因涉及非法进口药品被捕，其中许多是中国大陆公民。

反贪腐监督机构“英国国际透明组织”今天指出，英国的反洗钱体系存在着“严重的缺失”，导致英国为贪腐和恐怖主义资金敞开大门，因此迫切进行大翻...

有着33年资深从警和执法经验的前联邦警察（AFP）高级人物杰夫特维克（Paul Jevtovic），现接任澳洲交易报告分析中心（AUST...

美国司法部刑事司（Criminal Division）主管官员拉曼今天告诉国会，虚拟货币或许提供消费者1种便宜、有效且便利的方式来调动金...

（大澳门威尼斯人赌场官网记者杨辰编译报导）美联储要求花旗银行提高对反洗钱的合规标准，并指责其在墨西哥的分支机构Banamex在反洗钱上存在缺陷。花旗被要...

台湾金融研训院院长郑贞茂表示，国际反洗钱议题对台湾金融经营，中长期来说是一个风险。

金沙集团(Las Vegas Sands Corp.)目前是美国当局反洗钱调查对象。《华尔街日报》引述知情人士说，这家赌场运营商已停止为...

由于菲律宾立法人员未能及时完成修改反洗钱法条例，经济合作暨发展组织（OECD）金融行动工作组（FATF）暂将菲律宾置于洗钱黑名单。

驻多明尼加大使蔡孟宏26日与多国“国家反毒委员会” 兼“全国反洗钱委员会”主席Mabel Feliz Baez共同签署“洗钱及资助恐怖份...

台湾司法外交传出捷报，日前在澳洲举行的亚太防制洗钱组织（APG）年会中选举“指导委员会”成员，台湾获蒙古、南韩等会员支持，当选北亚地区的...

台法务部调查局长叶盛茂二十九日在华府出席国际性防制洗钱会议，期间代表中华民国与巴拉圭签署“反洗钱及反恐怖主义情资交换合作协定”。

中国国家外汇管理局表示，中国已经基本建立了以跨境外汇资金流动检测为手段、以跟踪查处跨境洗钱犯罪案件为重点的反洗钱工作机制。中国当局说，去...

美国宣布对信用卡公司以及其他金融企业施行新的规范，以扩大打击恐分子的财源以及洗钱的活动。这些新法令系衍生自美国总统布希于九一一恐怖攻击美...

香港禁毒专员兼打击清洗黑钱财务行动特别组织主席卢古嘉利，今天启程前往纳米比亚，出席为期三天的东南非洲反清洗黑钱组织的专责小组及部长级会议...