华人洗钱
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阅读最多 人气: 40502018/04/20 -
人气: 15272018/08/10
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华人洗钱欺诈贷款 加重加拿大房地产泡沫 2024/02/22调查显示，有大量的非法资金转移至加拿大，这些资金再通过当地银行贷款扩大影响，导致加拿大房地产市场产生泡沫。很多借款人能获得贷款，都是通过... -
涉洗钱上亿且生活奢靡 华人团伙在澳洲出庭 2023/10/27周四（10月26日）澳洲警方指控7人涉嫌参与一个华人洗钱犯罪集团，所涉数额达到上亿美元。他们表示，这是澳洲史上最复杂的洗钱案。
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华男在美国为贩毒组织洗钱 被判囚10年 2023/09/13美国司法部周二（9月12日）宣布，一名外国人因串谋从事洗钱被判处10年监禁并交纳6百万美元罚金。此人代表国际毒品贩运组织洗钱，处理数百万...
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两华人涉洗钱被控 河石赌场发声明撇清嫌疑 2017/10/24两名华人因涉嫌洗钱被控后，位于大温地区列治文（Richmond）的河石（River Rock）赌场业主发出声明，自称在反洗钱方面一直是尽... -
媒体聚焦地下洗钱网 华裔学生持14万现金被抓 2017/10/06加拿大媒体正在聚焦温哥华地区华人地下洗钱网络，特征之一是给赌客提供犯法得来的现金。现有媒体曝出，当地华人被发现携带14万加元现金。 ...
