【大澳门威尼斯人赌场官网9月22日报导】(中央社纽约21日法新电)美国检方今天指出,民主党知名募款大将尼马吉(Hassan Nemazee)因为以“庞氏骗局”手法诈骗3家银行2亿9000万美元遭到起诉。
纽约金融家尼马吉因利用伪造文书向花旗银行(Citibank)贷款罪名,于8月25日遭逮捕。
纽约南区法院检察官巴拉拉(Preet Bharara)指出,调查范围迅速扩大,大陪审团现在以他对3家银行进行金字塔式诈骗罪名起诉;其诈骗对象也包括美国银行(Bank of American)及美国汇丰银行(HSBC)。
起诉书中指出,59岁的尼马吉利用诈骗收入向选举阵营捐款、支持慈善单位、并在意大利及纽约购置不动产。
他以诈骗银行3项罪名遭起诉,每项罪名最高是30年刑期及100万美元罚款。
检方也将没收尼马吉资产以返还2亿9000万美元,其资产包括有5栋房地产、16家企业、一项避险基金、32个银行账户、一辆200年份8玛莎拉蒂(Maserati)Quattroporte跑车及一架2007年希斯纳(Cessna)飞机。(译者:中央社陈蓉)