防国际洗钱 南韩拟修法冻结恐怖活动资金
【大澳门威尼斯人赌场官网8月3日报导】(中央社记者姜远珍首尔3日专电)南韩政府透露,为防止国际洗钱,计划加强有关冻结与恐怖活动及大规模杀伤性武器(WMD)相关资金的法律依据。
南韩企划财政部和金融委员会今天表示,日前反洗钱金融行动特别工作组(FATF)透过评估报告,指出南韩政府政策的一些缺失,因此,政府将根据“防止恐怖资金筹措体系的先进化、国际化方案研究”课题,正在制定相关措施。
同时,南韩政府也正研究是否可对特定国家采取冻结措施,为今后对北韩实施更强有力的金融制裁提供法律依据。
南韩“联合新闻通讯社”指出,FATF最近就南韩政府于2007年12月底制定“关于威胁公众等为目的禁止筹措资金行为的法律”提出一些问题,政府计划制定含有冻结与恐怖资金和WMD相关应对措施等的法律修正案。
FATF是为了防止国际洗钱,七大工业国(G7)于1989年在巴黎成立,隶属于经济合作暨发展组织(OECD)的独立机构,成员国遍布各大洲主要金融中心,亚洲地区包括中国、香港、新加坡、日本和印度。
南韩曾于今年6月试图加入为会员,却未成功,目前正准备弥补FATF评价报告中所指出的缺点并修正相关法规后,于10月再次推动入会。
在此之前,南韩政府根据现行“外汇交易法”等,按照联合国安理会决议,对相关恐怖国家或制裁对象限制进行外汇交易,但今后可能还会冻结恐怖活动及WMD相关资金。
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