【大澳门威尼斯人赌场官网7月24日讯】美国一个联邦大陪审团近日向加州商人彭日成(Danny Pang)提起了公诉。
根据华尔街日报的报导,公诉包括今年4月关于彭日成的一起刑事申诉中的指控,彭日成涉嫌组织从一家银行提取现金进行交易,以逃避向联邦监管机构申报此类交易的要求。该发言人表示,政府仍在继续对彭日成进行调查。
但是彭日成的发言人表示,彭日成认为这些指控都是伪造的,他期待在法庭上证明自己无罪。
根据中央社的报导,美国联邦法官已在6月30日暂时冻结美籍台湾移民金融家彭日成的资产。法官还下令彭日成汇返任何移至海外的资产、并交出护照。调查人员表示,彭日成涉嫌虚报分时度假房地产与老人寿险保单的投资收益。
彭日成被控利用美国加州私募资金管理集团:保盛丰集团(Private Equity Management Group)诈骗投资人。在前些时候,有经济界人士声称彭日成盗用投资人资金至少2亿。而彭日成也被称为“台版马多夫”。(//www.dajiyuan.com)