【大澳门威尼斯人赌场官网5月1日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者毕儒宗综合编译)涉嫌以庞氏骗局诈骗台湾投资人的华裔彭日成29日以100万美元交保,但带上电子脚铐限制行动,不得离开在加州新港滩(Newport Beach)市的家。
据华尔街日报报导,42岁的彭日成28日被联邦调查局以特意多次提领低于10,000美元现金,以规避联邦政府反洗钱申报逮捕。
这个刑事起诉与27日证券交易委员会(SEC)的民事起诉无关。SEC指控彭日成进行一个跨国庞氏诈骗,骗取了投资人数以亿计的投资。本月稍早,在华尔街日报连续两天大篇幅报导彭的可能诈欺行为后,彭暂时辞去了保盛丰集团(Private Equity Management Group,PEMGroup)的职务。但他的律师否认彭有任何犯罪行为。
大多数彭日成的投资资金来自台湾。据台湾官方的调查,彭自台湾多家银行吸收了大约7亿美元的资金。此外,彭还自香港吸收了部分资金,一家台湾银行在当地将保盛丰集团的债券卖给一般投资人。
在FBI的刑事起诉书中指出,彭在过去两年左右,自银行账户提领了至少38次现金,每次都在9,500~9,900左右。
彭日成约在14岁左右移民来美,1990年入籍美国,育有一子一女,儿子18岁,女儿七岁。目前定居加州新港滩Dover Shores社区,过着舒适的生活,弟弟、姐姐及父母等家人也都住在加州。
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