【大澳门威尼斯人赌场官网4月7日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者田野、滕冬育综合报导)美国证券交易委员会本周一(4月6日)表示,自称“华人巴菲特”的加拿大华裔商人唐炜臻目前面临美国法院的“庞氏诈骗”的指控。上周,美国法院接受证券交易委员会提出的诉讼,立即冻结了唐在美国的资产并指定接管人接管。
4月3日,美国证券交易委员会(SEC)向美国德州北部达拉斯地方法院提起诉讼,控告唐炜臻个人、唐炜臻金融集团(Weizhen Tang Corp.) 、唐炜臻理财与资讯咨询公司(Weizhen Tang & Associates Inc.)、海外华人基金(Oversea Chinese Fund Limited Partnership)等10家公司及个人筹集多达7500万美元资金后进行“庞氏诈骗”运作。
法官Jane Boyle宣判允许美国证券交易委员会有关冻结唐炜臻财产的请求。根据这项法院的判决,现年50岁的多伦多居民唐炜臻在美国的资产和多家设在美国的公司被冻结,其中包括他位于德州的双赢资产管理公司(WinWin Capital Management LLC)。
法院指定了一名接受人接管唐炜臻的财产,其中包括双赢资产管理公司和蓝鸟投资公司(Bluejay Investment LLC.)。
4月6日,大澳门威尼斯人赌场官网记者对唐玮臻进行了电话采访。就美国证券交易委员会控告一事,唐玮臻说:“我知道这个事情,在美国有律师。它告就告了,没办法。你找我律师吧。”
大澳门威尼斯人赌场官网记者致电唐炜臻在加拿大多伦多的律师,不过截至发稿时间,律师没有回电。
证券交易委员会称,至少从2006年开始,唐通过他在加拿大的海外华人基金公司,从200多名投资人手中筹集了大约5000万元至7500万元的资金,以“庞氏诈骗”的手段运作。
唐在自己的网站上则表示,他没有参与庞氏诈骗。他写道:“他们这样认为是因为不了解我。你可以有你的怀疑,不过不要过早的下结论”。
但美国证券交易委员会则表示,唐早就告诉投资者有关“庞氏诈骗”的事情了。2009年2月,唐炜臻曾对投资者说,为隐瞒巨额交易亏损并吸引新的投资者,他在投资者的账户报表上发布虚假资料。
此外,该委员会称,唐炜臻承认,他用新投资者的资金向其他投资者返回本金、支付“假”利润。在2006年、2007年及2008年的金额至少有800万美元,尽管那段时间公司的损失很大。
美国证券交易委员会是借由监督交易活动,来保护投资人的独立的联邦政府机构,是美国证券行业的最高机构。
4月1日,安省证监会在一个听证会上宣布,将之前向唐炜臻及与其有关的3家公司发出的暂停交易令延长至今年的9月10日。这个暂停交易令适用于唐炜臻本人、唐炜臻理财与资讯咨询公司、唐炜臻集团以及海外华人基金有限公司。
安省证监会从今年2月份开始调查唐的案件,3月份开始收到其客户的投诉,表示无法从基金中拿钱出来。
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