【大澳门威尼斯人赌场官网4月30日讯】〔自由时报编译卢永山／综合报导〕保盛丰（ＰＥＭ )集团创办人、台裔美籍商人彭日成，因涉嫌利用现金交易，逃避向联邦监管机构申报，周二被美国联邦调查局逮捕。

传现金买金条 涉嫌逃避申报

美国证管会才刚指控彭日成以投资“分时享有”（timeshare )的不动产和老年人寿保险欺骗投资人数亿美元，事实上他是在进行“庞氏骗局”，也就是利用新投资人的钱付给更早期的投资人，声称是投资收益。因手法和日前华尔街爆发的马多夫案如出一辙，被称为台版马多夫案。

联邦检察官欧布瑞恩在起诉书中指出，彭日成从2007年6月起直到今年1月，由个人或透过保盛丰集团助理，前往洛杉矶郊区艾尔蒙地市的华美银行（EastWest Bank )，总共兑现三十八张支票，但每笔支票金额都不超过一万美元，介于九千五百至九千九百美元之间，显然有意逃避美国证管会规定的货币交易申报。

保盛丰集团前总经理阿布巴卡尔对联邦调查局的供词指出，彭日成曾说，要用从银行兑现的钱买金条，存在家里的保险箱里，以备情况不妙时还有依靠。这份供词是导致彭日成遭逮捕的主因。

若彭坦承不法 刑期可达十年

联邦检察官欧布瑞恩表示，如果彭日成坦承不法，最高面临十年有期徒刑。

至于彭涉嫌违法吸金的部分，美国证管会上周五已向洛杉矶联邦法院提起诉讼；根据美国证管会的诉状，彭日成涉嫌捏造学历，还对投资人声称曾任摩根士丹利副总裁。

加州中央区地区法院法官古提瑞兹本周一下令冻结彭日成个人与保盛丰集团资产，还指定一名资产管理人，负责保护这些资产。

保盛丰集团号称管理的资产规模达四十亿美元，美国证管会表示，该集团从台湾筹募的资金可能达十亿美元。

彭日成的律师辛德勒表示，这些指控与保盛丰集团无关，彭日成希望为自己的清白辩护，他上周从中国返美，目的就是希望配合调查。

华尔街日报月初报导彭日成透过“庞氏骗局”的手法诈骗投资人后，彭已辞去保盛丰集团董事长兼执行长职务，并成立一个特别委员会进行内部调查。

(//www.dajiyuan.com)