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大陆新娘
【大澳门威尼斯人赌场官网3月7日讯】〔自由时报记者陈界良苗栗报导〕中国女子翁玉兰假结婚前往台湾,以婚姻介绍所为掩护,非法招揽台湾及中国地下通汇业务,汇兑金额达2亿元以上,前天被台湾海巡署苗栗机动查缉队破获。
台湾苗栗查缉队日前侦办中国渔工偷渡案时,发现非法来台的中国渔工与偷渡犯,每月所赚工资都透过翁玉兰等人的账户汇回中国,规避银行手续费,翁女则赚取汇差,报请苗栗地检署检察官林文中指挥岸巡第三总队、三二大队与中市一分局等组专案小组侦办。
汇兑金额逾2亿元
查缉队经8个多月追查,发现这个地下通汇组织的台湾负责人为中国籍的翁玉兰,经调阅与过滤全国多家银行70多万笔交易明细资料,锁定相关对象400多人,包括渔船船长、渔工、偷渡犯与台商等,初估通汇金额逾2亿元。
查缉队前天南下高雄将涉案的翁玉兰拘提到案,并约谈136名委托汇兑者。查缉队调查,翁女涉嫌自94年开始从事两岸地下通汇,在高雄以中华民国婚姻辅导协会及福缘婚姻介绍所为名,暗中招揽业务。
在中被倒 假婚来台
查缉队队长陈进丁说,翁玉兰在中国组织老鼠会,被倒了1000多万元人民币,转而来台从事地下通汇,初估赚取的汇差与佣金超过3000万元新台币,讯后依重利、违反银行法与洗钱防制法等罪嫌移送地检署,其他136人也函送法办。(//www.dajiyuan.com)