暗助伊朗汇款 瑞士信贷遭罚5.36亿美元

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【大澳门威尼斯人赌场官网12月17日报导】(中央社华盛顿16日法新电)美国有关单位今天就瑞士信贷银行(Credit Suisse)20年间“离谱地”违反美国对伊朗等国的制裁禁令,处以5.36亿美元天价罚款。

官员指出,5.36亿美元,是负责监管违反制裁案例的美国财政部史上最高金额。

法院文件指出,财政部和其他执法单位断定,瑞士信贷借着掩饰交易内容的方式,帮助遭美国制裁的伊朗等国汇入汇出“数亿美元”资金。

司法部长霍德(Eric Holder)说:“此案充分显示,部分企业不法人士为了不正当利益,什么事都做得出来。”

和解协议包括缓起诉协议,即瑞士信贷只要不再犯且配合办案,就不会面临更多处罚。

官员指出,瑞士信贷同意支付联邦政府和纽约州各2.68亿美元,即总额5.36亿美元。

官员表示,瑞士信贷在20年间利用繁复程序更改支付明细,隐藏汇款真正目的地,手法包括在支付凭证上剔除遭制裁方的名称。

财政部声明指出:“绝大部分交易与伊朗有关,不过似乎也有其他国家,如苏丹、利比亚、缅甸、古巴及前赖比瑞亚泰勒(Charles Taylor)政府。”(译者:中央社蔡佳敏)

瑞信银行在中国

早在1955年,瑞士信贷银行就与中国银行建立了账户行关系,后又在1957年建立了代理关系。1985年,瑞士信贷银行在北京设立代表处,成为第一家在北京设立代表处的瑞士银行。1992年,瑞士信贷银行又在上海开办了代表处。1994年,上海代表处升级为分行,瑞士信贷一跃成为第一家在中国开设分行的瑞士银行。1993年,瑞士信贷第一波士顿成为第一家在北京设立代表处的美国投资银行。

从1992年至今,瑞士信贷第一波士顿已经为中国各大机构筹集了60多亿美元资金。其中的四次是中共政权发行的债券、1987年中国以德国马克发行的主权债券、和1987年中共政权首次以美元发行的全球债券。其中最主要的交易是参与中共政权1998年发行的10亿美元全球债券。

1998年6月,瑞士信贷第一波士顿银行上海分行获准经营人民币业务,以满足大上海地区的外国以及合资企业对人民币的需求。1999年8月2 日,瑞士信贷第一波士顿银行上海分行又得到许可,有权满足浙江和江苏两省外国和合资企业对外汇和人民币的需求。

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