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西进大陆遭倒账 假提单骗银行近2亿

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【大澳门威尼斯人赌场官网10月16日报导】(中央社记者林绅旭台北16日电)陈姓男子扩张大陆市场时遭客户倒账,在资金压力下,陈男伙同妻女伪造海运提单向银行融资新台币1亿7000万余元。经银行提告,刑事局昨天逮捕3人,今天移送台北地检署。

刑事局侦七队一组表示,陈姓男子和妻子利用女儿的境外公司,伪造与香港公司假交易的海运提单,藉由“应收账款”向 2家银行融资,陆续融资45笔,共 1亿7000万余元。

银行放款时未仔细查证,仅凭海运提单、应收账款等文件就放贷。后来,陈女未依规定按时还款,银行多次催收无效,向警方报案。

台北地检署会同刑事局、台北市中正警二分局昨天前往陈姓男子住处、公司营业处所搜索,起出应收账款、银行存折、公司章、公司笔记本、员工薪资表、借款明细、伪造海运提单等证物,并当场拘提陈姓一家3口。

陈姓男子向警方表示,公司营运会出状况,主要是拓展大陆市场时需要大笔资金,偏偏遇到客户倒账和去年国际金融风暴,资金缺口愈补洞愈大。

陈男的女儿到案后供称,她为了解决父亲的财务危机,在不得已的情况下,才利用伪造海运提单和应收账款向银行借钱。

警讯后,将陈家3人依诈欺、伪造文书罪嫌移送台北地检署。

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