site logo: www.tvsmo.com

疑洗钱案 特侦组:陈镇慧列贪污被告

【字号】    
   标签: tags:

【大澳门威尼斯人赌场官网9月25日报导】(中央社记者林长顺台北二十五日电)特侦组侦办前第一家庭疑洗钱案,今天指挥调查局干员等一百五十人,兵分二十七路搜索前总统陈水扁办公室及住处宝徕花园广场等地,并传唤前总统府出纳陈镇慧到案。特侦组主任陈云南下午指出,检察官调查后,认为陈镇慧有涉及贪污、洗钱等嫌疑,已将她列为被告。

陈云南表示,目前国务机要费案共有前总统陈水扁、陈镇慧两名被告;疑洗钱案则有陈水扁、陈镇慧、前第一夫人吴淑珍、吴淑珍儿子陈致中、媳妇黄睿靓、胞兄吴景茂六名被告。检察官怀疑有资料可能放置在陈水扁女儿陈幸妤的住家,上午也前往她家搜索,但陈幸妤目前仍非被告。

陈云南指出,检察官怀疑陈水扁及家人将重要账册放置在银行保险箱内,上午前往扁家在数家银行内所开设的保险箱搜索。至于是哪几家银行?陈云南则不愿说明。

特侦组清查前第一家庭国内、外账户后,怀疑力麒建设负责人郭铨庆疑透过人头,转汇上百万美元资金到吴景茂在新加坡的账户内,其中有部分资金,疑透过吴淑珍同学蔡美利的家族成员账户汇到香港,再转汇到吴景茂在新加坡的账户中。

特侦组也怀疑,长期协助扁家处理财务的陈镇慧,曾多次提领国务机要费,再存入蔡美利家族的人头账户,并转汇到香港,然后资金也流向吴景茂在新加坡的账户内。

为进一步取得有关洗钱、贪污、秘密外交、国务机要费、不明财产来源的资料、硬碟、光碟、磁碟与电磁纪录,特侦组昨天向法院声请搜索票,并于今天展开大规模搜索行动。

特侦组上午由多位检察官领军,指挥检察事务官、调查局台北市调处、宜兰县调站干员及司法警察共一百五十人,搜索包括陈水扁住宅和办公室、蔡美利家族成员住家、部分力麒建设员工住处等地,并搜索扁家在彰化银行民生分行等地所开设的保险箱。

评论