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疑涉洗钱案 特侦组将蔡美利改列被告

【大澳门威尼斯人赌场官网12月5日报导】(中央社记者林长顺台北5日电)特侦组侦办前第一家庭疑洗钱案,今天传唤扁家友人蔡美利说明,但蔡美利因病请假。特侦组主任陈云南上午指出,检察官认为蔡美利涉嫌违反洗钱防制法,日前将她改列被告。

另外,台北地院审理前调查局长叶盛茂涉泄密案,认定前总统府资政吴澧培涉嫌洗钱,将移请检察官侦办。陈云南表示,吴澧培在洗钱案中目前仍为证人身份。

在海外洗钱案情部分,特侦组已将前总统陈水扁与妻子吴淑珍、儿子陈致中、媳妇黄睿靓和吴淑珍胞兄吴景茂、陈俊英夫妇、友人蔡铭杰、蔡铭哲、前兆丰金控董事长郑深池、元大证券董事杜丽萍、蔡美利、前总统府出纳陈镇慧共12人列为被告,涉嫌违反洗钱防制法。

特侦组过滤新加坡司法单位所提供的账户资料后,怀疑蔡美利等人曾协助吴淑珍将数百万美元资金,透过香港等地汇到新加坡,再汇入吴景茂在南非标准银行新加坡分行的账户内。检察官曾经四度传唤蔡美利说明,并于9月25日搜索她的住处。

蔡美利10月3日应讯时,承诺将联络自己的理财专员,调阅海外账户明细供检察官作为办案参考,不过,检方仍将她列为被告。蔡美利、蔡铭杰、蔡铭哲三姐弟均被列为被告。

蔡美利另一个弟弟蔡铭俊,今年1月间也因涉及国有财产局贱卖国土案遭台北地检署起诉,目前被法院羁押中。特侦组目前认定,蔡铭俊与蔡美利丈夫黄接意、蔡铭杰妻子陈慧娟、蔡铭哲妻子林碧婷均为扁家的人头户。