【大澳门威尼斯人赌场官网12月21日报导】（中央社记者林长顺台北21日电）特侦组侦办企业汇款案，发现开发金控总经理辜仲莹疑协助前台湾第一夫人吴淑珍，将60万美元及新台币3400万元款项汇往海外，涉嫌违反洗钱防制法，近期内将他列为被告。

特侦组侦办国务费等案，12日依贪污等罪将台湾前总统陈水扁、妻子吴淑珍等14人起诉。不过，前兆丰金董事长郑深池、台北101董事长陈敏薰、前中信金控副董事长辜仲谅及辜仲莹与扁家资金往来部分，则另分案件侦办中。

特侦组查出，吴淑珍于民国92年6月间指示前总统府出纳陈镇慧，将胞兄吴景茂账户内的80万美元汇往国外。其中，辜仲莹与财务长邱德馨协助将其中的60万美元汇至香港渣打银行账户。

特侦组指出，辜仲莹于10月底应讯供称，这笔60万美元款项汇到渣打银行账户后，主要用于理财，随后转到KGI Asset MGT(Intl) Limited及KGI Asia Limited两个账户内。不过，检方认为这笔资金在香港账户期间并无增减、盈亏，辜仲莹的行为并非帮忙扁家理财，而是协助洗钱。

特侦组表示，92年10月间，辜仲莹、邱德馨再将KGI Asset MGT Limited及KGI Asia Limited两个账户内的60万美元资金汇入吴景茂位于荷兰银行新加坡分行的账户内。

特侦组另发现，吴淑珍于93年4月间将中国信托商业银行中山分行海昇投资公司账户内的3400万元交给辜仲莹洗钱。辜仲莹随即指示邱德馨将该笔款项兑换成美金后，再汇入香港的上海汇丰银行Corebridge Co.Limited账户。

93年12月31日及94年1月4日，辜仲莹等人分别自汇丰银行账户内汇款50万美元、57万3000美元到吴淑珍人头户郭淑珍在香港瑞龙银行的账户内。这笔款项翌月被转汇到吴景茂的新加坡标准银行账户内。

检方人士指出，由于特侦组查出辜仲莹与扁家另有不明资金往来，正调查其中是否涉及不法，并未在首波侦办时将辜仲莹部分案情侦结。