马多夫诈财案 受害人恐高达数千人

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【大澳门威尼斯人赌场官网12月15日报导】(中央社纽约14日美联电)在纽约投资经纪人马多夫(Bernard Madoff)未遭逮捕前,把财产交给他管理的投资客户,现正等着了解他们投资的钱究竟还剩多少。

这场“庞兹骗局”(Ponzi scheme,类似老鼠会)金额高达500亿美元(约台币1兆6600亿元),受害人数于过去几天暴增。

根据提交主管机关的文件,现年70岁的马多夫只有大约25名客户,但如今蒙受损失人数显然可能高达数百人或甚至数千人。

过去数十年来,投资人对马多夫的评价呈现两极化。纽约和佛罗里达州的许多富人将他视为可靠的投资奇才,不过也有不少人质疑指出,他的公司神秘莫测,且缺乏知名稽核人,怀疑马多夫是否真的获利。

不过本月初,当马多夫私下在公司与一名家族成员见面时,便显露出事有蹊跷。

法院文件指出,联邦当局表示,马多夫突然告诉这名未公布姓名家族成员,他想要比以往提早两个月发放高额年度红利。

这项作法遭到质疑时,马多夫表示无法继续在办公室讨论,并邀请对方返回他的寓所再谈。

这位前那斯达克股市主席的惊人诈骗案,开始逐渐浮出台面。

侦讯马多夫的调查人员表示,马多夫自己将他的投资事业比喻成不够精明的“庞兹骗局”。

除了损失金额庞大外,或许更令人惊讶的是,显然主管单位和调查人员也猝不及防,直到马多夫的家人上周出面检举,才使整个案情曝光。

马多夫遭逮捕翌日,他的公司仍在网站上宣称,“在目前这个时代,很多公司隐匿负责人名字,不过马多夫投资证券公司采取金融业往昔作法,将负责人的大名直接挂在门上。”

网站上声明指出:“马多夫个人极力在价值、公平交易和高道德标准方面维持毫无瑕疵纪录,这一向是本公司的特质。”

马多夫的个人履历等同一部华尔街传奇史:他在1960年用5000美元创立公司,部分资金来自他在长岛(Long Island)海滩担任救生员的薪资。他当时也同时就读于霍夫斯特拉大学法学院(Hofstra UniversityLaw School)。

他的公司最后与另外4家证券经纪商带头创设那斯达克股市,他于1980年代在那斯达克股市担任理事会成员,并在1990年代初出任董事会主席。

根据“巴伦周刊”(Barron’s)报导,2001年以前,马多夫的公司是那斯达克股市前三大造市者之一,也是纽约证券交易所撮合买卖双方交易的第三大公司。

调查人员表示,马多夫的犯罪源自另外的作风神秘投资顾问公司。

逮捕马多夫的美国联邦调查局(FBI)探员在诉状中指出,马多夫刻意隐匿投资亏损,连在他公司任职的两个儿子和其他家族成员也毫不知情,等到他和两名家人于12月9日,返回位于纽约上东城高级住宅区12楼整层寓所后,才东窗事发。

法院起诉状指出,马多夫向家人表示:“一切都是个大谎言。”他坦承自己吹嘘高获利,并说“这基本上是一场巨大庞兹骗局”。

不过,投资人的若干律师都不解,这场诈骗疑案涉及金额以及公司掌控资产如此庞大,马多夫如何能独力犯案。

起诉状表示,马多夫对家人说,预料自己将入狱,但希望先处理他剩下的2亿至3亿美元,把这笔钱留给家人、朋友和员工。

家庭会议结束后,马多夫家族的律师便与主管机关联系,主管机关再通知联邦检察官和联调局。

根据起诉状,12月11日早上8点30分,两名联调局探员突然造访马多夫家门口时,他正穿着浴袍。马多夫请他们进门,探员问他,“是否要为自己的清白辩解”,但他回答:“没有!”

其后,他便开始招供。

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