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疑助洗钱 检将传讯3金控高层

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【大澳门威尼斯人赌场官网10月19日讯】〔自由时报记者林庆川/台北报导〕最高检特侦组经由司法互助资料,发现中信等金控公司,与扁家海外账户有不明资金往来,怀疑协助洗钱,检方日前搜索后,已拟定下一波传讯计划,最快本周要求中信金控负责人辜濂松、开发金控总经理辜仲?,及元大金控负责人马志玲出庭说明。

对于相关侦办计划,特侦组主任陈云南昨天不松口,仅指出:“将视侦查进度而定。”

检调近月来密集透过司法互助方式,清查扁家海外账户,发现中信等多家金控公司,与扁家海外纸上控股公司并无任何业务往来,却有三亿多元新台币汇入及汇出,因此欲追查究竟是企业贿款,还是协助扁家洗钱,或有其他内情。

特侦组前天同步搜索中信金控、中华开发金控及元大金控,震撼金融界,检方以违反洗钱防制法被告身份传讯前兆丰金控董事长郑深池,据悉,郑当庭坦承协助扁家汇款至海外,因此获释回。

郑是企业负责人疑涉犯罪的首波传讯对象,具指标性,此外,协助他人洗钱,最重可判七年,属重大犯罪,也因此,特侦组当时计划,郑若在检方提示相关司法互助取得账户资料后,仍否认犯罪,将向法院声请羁押。

不过,庭讯时,郑与律师短暂交换意见,决定配合调查,检方考量无羁押必要,因此当庭释回。

检方传讯金控负责人的目的,是为巩固扁家国务机要费案及衍生洗钱案的犯罪事证,也因此,若金控公司负责人应讯时坦白,会采“从宽”作法,不会进行强制处分,以避免冲击股市及影响公司正常营运。

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