【大澳门威尼斯人赌场官网9月5日讯】〔自由时报记者何瑞玲／北县报导〕检调侦办跨国洗钱案追出不法集团利用澳门赌场，以购买VIP会员卡方式洗钱；检调查出该集团把资金从新加坡提出后，绕到美国、汇往台湾、转汇香港后再到澳门，前后5层转汇洗钱，部分资金最后流向澳门赌场的博彩公司账户后“断点”，一旦犯罪集团从赌场VIP账户结清后，便可将钱汇向指定账户成功“漂白”。

侦办此案的检调人员在今年5月飞往澳门查访跨国洗钱案时，前往澳门最大赌场葡京了解“赌场洗钱法”的运作模式。干员表示，赌博产业是最常被用来洗钱的管道之一，其中一种方式就是以现金兑换成赌注筹码，在赌场把玩结束后再将筹码换成赌场开立的支票取走，或由赌场银行账户转账。

干员发现，澳门赌场常见的洗钱客，除了不法犯罪集团，还有来自中国内地的贪官，利用赌场漂白贪污的贿款，化整为零成为赌博赢得的彩金后，汇回自己指定的账户。

跨国洗钱集团便是利用澳门赌场购买VIP会员洗钱，将3张本票合计2800万元港币汇入博彩公司账户后，取得VIP会员身份，每次从户头换一万元港币筹码，所有在赌场内把玩交易全用该账户支付，结清后，即是博彩所得，可由博彩公司汇回指定账户，成为合法所得。

(//www.dajiyuan.com)