【大澳门威尼斯人赌场官网9月5日讯】〔自由时报报导〕两岸四地跨国洗钱案的嫌犯之一竟然是华侨银行离职行员萧国宏，干员移送检方复讯时，头都不敢抬。曾赴澳门赌场帮忙兑现提钱的陈重嘉，昨晚被检调约谈到案，他在澳门见矛头不对，当天就落跑回台湾，仍无法躲避追查。咏丰科技公司负责人叶文贵，曾赴澳门赌场兑现支票取款，被检调怀疑在整起跨国洗钱案的角色重要。

得知国寿在星存款 布局两年谋财

一个跨国洗钱集团利用同名英文账户，仅凭email及一份传真文件，劫走国泰人寿存放在新加坡汇丰银行期货部的八百万美金（约合台币两亿六千四百余万 )，再辗转汇经台、港及澳门赌场等洗钱兑现，更惊人的是，一部分款项恐已进入与恐怖组织有关的他国账户。板桥地检署昨天指挥调查局北机组，约谈担任集团军师的前银行人员等三嫌到案，讯后均声请羁押禁见获准。

检调追查，八百万美元辗转进入香港四个指定账户后，一部分款项流入澳门葡京赌场洗钱兑现，这部分经澳门警方查扣，追回港币一千九百万，另有六十万美金汇回台湾遭提领，另有一笔汇回星国，其他多数转往他国众多账户洗钱。

第一步：虚设公司 英文名同国寿

据透露，全案爆发后我方办案人员前往澳门，与澳警多方查证，赫然查悉一部分款项流入的外国账户，开户者身份与恐怖组织有一定关联性，且这部分金钱“恐难追回”；不过目前本案已到案者，初步过滤与恐怖组织无关，应只涉洗钱等刑事犯罪。

第二步：伪函解约 要求汇回台湾

检调查出，集团早在两年前展开布局，利用嫌犯萧国宏在华侨银行内湖分行任职的关系，得知国泰人寿在新加坡汇丰银行期货部门有一笔投资期货用的八百万美金存款，去年11月以瞒天过海方式，由另嫌叶文贵虚设咏丰科技公司，故意将英文名取为“cathy insurance”与国泰人寿相符，并在银行开设外币账户，接着以两封英文email联络星国汇丰银行，信尾附有国泰集团醒目的“大树”标志，轻易取信行方，内容指称投资款有急用，要解约汇回台湾，接着再传真附有授权书的文件完成解约。

第三步：转汇港澳 流入赌场洗钱

巨款汇回台湾之际，集团临时要求将钱转往香港四个账户，以十四张银行本票提走，其中三张合计二千八百万港币流入澳门葡京赌场洗成现金。全案是在星国汇丰银行以电话与国泰人寿确认汇款时惊觉受骗。

新加坡、澳门及台湾司法单位联手调查，查出当时从澳门赌场提领二千八百万港币的是台籍男子马济强、郑伟福，他们领到钱后仍留在赌场豪赌玩乐，澳方将两人羁押及限制出境，并扣到一千九百万港币，我方人员今年5月前往澳境讯问二人，初认二人只是领款车手。但持续追踪发觉，前华侨银行行员萧国宏协助开设银行英文账户，昨将萧某、咏丰科技公司负责人叶文贵、与另一车手陈重嘉三人收押侦办。

星国银行作业疏失 国寿已获赔偿

北机组调查，全案还有绰号“大哥”的主嫌等未到案，萧国宏则是集团军师，他事先收集好国泰人寿两名高阶经理人签名，得以在星国汇丰银行要求传真签名确认时假冒签名回传，但所签的其中一名经理人其实已职务异动，可惜汇丰未察觉。全案不排除还有银行相关人员涉入。

国泰人寿昨天表示，投资部门清查所有账户存款后未有任何损失，保户股东权益未受任何影响。据指出，星国汇丰银行因有疏失，可能已赔偿国寿损失。

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