【大澳门威尼斯人赌场官网6月5日讯】〔自由时报记者彭显钧／台北报导〕“洗钱防制法修正草案”昨天于立法院司法委员会完成初审，增订反恐条款，将资助恐怖行动予以罪刑化，以符合国际反恐组织的要求。而重大经济犯罪之认定标准，由犯罪所得在新台币两千万元以上者，下修为五百万元，扩大防制范围。
落实艾格蒙联盟要求 资恐罪刑化
台湾过去以“台湾金融情报中心”为名加入国际防制洗钱组织的“艾格蒙联盟”，为我国目前参加十八个国际组织之一。
今年5月，艾格蒙联盟告知各会员国若未将资助恐怖行动“罪刑化”，将予以停权、除名等方式制裁，我国即为其中之一。
行政院于今年3月间提出“反恐行动法草案”，但遭蓝营阻挡于立法院程序委员会，法务部及调查局于是将反恐条文纳入洗钱防制法修正草案，以符合国际标准并解决燃眉之急。
修正条文明订，所谓资助恐怖行动，即资助基于政治、宗教、种族、思想或其他特定之信念，意图使公众心生畏惧，而从事杀人、重伤害、放火、引爆爆裂物、劫持公众运输工具、干扰电子能源资讯设施等行为。
重大经济犯罪认定 下修至五百万
对于重大经济犯罪的认定，现行明订犯罪所得在新台币两千万元以上者，属重大犯罪；台联立委郭林勇主张下修至五百万元，扩大防制范围并发挥吓阻效果，并将刑法的诈欺、重利罪也纳入重大经济犯罪，获得立委支持。
为有效防制，修正草案明订，金融机构对一定金额以上之通货交易，应确认客户身份及保留交易纪录凭证，向行政院指定之机关申报。
此外，旅客出入境时，现行规定以携带美金一万元为限，修正草案增定通报程序，若外币、旅行支票等有价证券达一定金额以上，应向海关通报后，由海关向行政院指定之机关通报。
为落实洗钱防制，修正草案也增定全国农业金库、信托业纳入本法所称之金融机构，至于银楼或其他可能当作洗钱途径者，也纳入通报范围。
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