新开8账户 检方查扣2亿
【大澳门威尼斯人赌场官网1月12日讯】〔自由时报记者林庆川、李靓慧/台北报导〕力霸集团弊案有重大进展!力霸、嘉食化公司重整后不久,秘密开立八账户,汇入二亿余元,本月9日派员欲提现时,被台北地检署紧急发出扣押命令拦下,专案小组高度怀疑,此笔款项是王又曾授意提领,欲汇往境外的款项。
据悉,检方为防此名领款人匿逃或出境,影响后续侦办,已决定对他发出“境管通知”,近日约谈到案。
检调查出,力霸、嘉食化公司因财务困难,在去年12月廿9日向台北地院声请重整,但公司涉嫌隐匿此重大资讯,迟至今年1月4日才通报。
8日欲领现 银行急通报
一名力霸、嘉食化公司代理人,在1月2日、4日两天,持公司大、小章,至国泰世华忠孝分行、华泰银行光复分行一口气开立了八个账户,随即有高达二亿余元汇入这些账户内,八个账户中,最多有一亿八千多万元,最少也有一百多万元。
此代理人则在1月8日至此两分行,指要提领出所有现款,由于当时力霸集团已传出财务危机,行员发现有异,因此通报调查局洗钱防制中心及金管会银行局,再转知台北地检署承办检察官庄正。
由于此领款人意图不明, 国泰世华银行警觉异常,决定立即采取“技术性拖延”策略,一方面向力霸代表表示,大金额汇款必须签约、完成相关负责人用印后才可执行;另一方面,向洗钱防制中心通报,成功的挡下汇款。
不过,此人不死心,次日上午再度至两银行,表明要领款,台北地检署发出扣押命令,冻结此八账户。
检方认为,此八个账户开立时间相当异常,另外,开户后立即汇入大笔款项,不到一星期,却要全部提现,经查,有事证显示,确有隐匿公司资产的意图。专案小组高度怀疑,此笔款项是力霸集团创办人王又曾要求隐匿的款项,领出后,可能要汇出境外。至于国泰世华银行方面对此案至为低调,表示一切已转由检调方面接手处理,不方便对外说明。
八个账户 今天可望解冻
〔记者王贝林、卓怡君/台北报导〕力霸、嘉食化遭冻结的八个账户、约两亿元的资金,今天将可望解冻!
行政院昨晚开会后表示,为了不造成恐慌,影响该公司营运,希望检调不冻结这八个账户两亿元资金,而采行和其余的账户一样的监控作法。政院表示,在维持企业正常营运、监控企业财务、确保员工薪资三大原则下,经济部已指定财团法人台湾中小企业联合辅导基金会,担任财务监控的角色,法务部也在会中同意在这三大原则下所需的资金都可支用。
法务部次长王添盛表示,检察官先前冻结力霸与嘉食化新开的八个账户约两亿元,是为免解冻后资金不当流出,昨天在讨论后决定待经济部今天向检察官报告同意后就可解冻。
针对检调怀疑王家隐匿公司资金的八账户二亿余元,力霸总经理王令楣透过幕僚表示,力霸所有账户,检调一清二楚,怎么可能会用公司名义去开户来洗钱,力霸只希望这些账户赶快解冻,让公司正常营运、员工也能领到薪水。