提供假证件信贷诈财 伪造证件集团遭法办
【大澳门威尼斯人赌场官网8月9日报导】(中央社记者孙承武台北九日电)以林姓男子为首的伪造证件诈欺集团,涉嫌伪造几可乱真的所得扣缴凭单、在职证明、纳税证明书等资料文件,卖给理财顾问信贷代办公司,用来替债信欠佳客户包装身份,然后向银行诈欺办理贷款图利。刑事局侦九队一组追查后今天逮捕林嫌,初估受害银行有十多家,造成呆账损失数亿元。
九队一组会同北县中和警分局、板桥宪兵队今天在台北县市、桃园县等地逮捕林嫌(五十四岁)在内七嫌(五男、二女),全案讯后依伪造文书等罪嫌移送台北地检署侦办。
侦九队一组日前获报,指林嫌在北市中山区中山北路三段经营某管理公司,实则专门伪造包括各类所得扣缴凭单、在职证明、综合所得税各类所得资料清单,以及纳税证明书等资料文件,卖给信贷代办公司、理财顾问公司或代书事务所、房屋中介业者,用来替债信不良、贷款条件欠佳的客户包装身份,向银行诈欺办理贷款图利,事后抽佣赚取暴利;而贷款者还不出钱,造成银行大量呆账。
侦九队一组指出,嫌犯在网路上化名“林先生”招揽生意,每次由公司员工,或指示有合作关系的黄姓计程车司机与买家依约在台北市区交件、取款。而制作的文件在电脑影印技术协助下几可乱真,尤其综合所得税各类所得资料清单,以及纳税证明书用的纸张,与财税机关证明书纸张材质一致;另外金融账户资料制作,更配合各家银行列印使用字体、专用名词使用辨别。
根据侦九队一组初步清查,经由林嫌提供假文书,然后向银行贷款诈骗图利者,前后近一千多件,受害银行包括台北、新竹国际商银、高雄银行、花旗银行、花莲企银等十多家,金融机构遭诈贷金额达新台币数亿元。
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