site logo: www.tvsmo.com

犯罪手法输出泰国 警方逮捕诈骗集团三车手

【字号】    
   标签: tags:

【大澳门威尼斯人赌场官网8月9日报导】(中央社记者孙承武台北九日电)刑事局侦三队二组今天宣布破获一个诈骗集团,逮捕担任出面领钱、转汇洗钱的主嫌邱豪华在内三嫌。邱嫌虽以网路电话躲避查缉,但警方透过人工过滤通联纪录仍揪出三嫌;另外检警查出,邱嫌在躲在中国主嫌“小张”的邀请下,还以“种子教官”赴泰国传授诈骗手法。

刑事警察局侦三队二组表示,邱嫌(三十四岁)因经商失败积欠大笔债务,透过在 PUB结识友人“小张”邀请,加入以“阿国”、“阿才”等人为首的横跨两岸三地诈骗集团。

任务分工部分,由邱嫌在台担任“车手头”工作,负责 ATM 提款机领钱,再透过人头账户洗钱或地下汇兑方式,将不法所得汇到中国大陆地区主嫌。邱某食髓知味,再邀请友人黄士铭(三十岁)、黄振章(三十四岁)两人加入,依提领诈骗款项的一成为酬劳。

邱嫌等人盗接市内电话,并以人头户大量申请二类电信业者提供网路电话服务,隐藏发话来源,造成警方追查困难。三队二组会同基隆、宜兰警方组成专案小组,改以人工方式过滤分析数万笔通联纪录,锁定台湾地区车手使用的多线电话,配合电话中提及人头账户及汇款纪录等进行全面清查,锁定邱嫌等三人涉有重嫌,昨日在台中县太平市、台中市西屯区拘提三人,讯后今天移送北检侦办。

侦三队二组表示,邱嫌等人犯案手法不外乎“假中奖真诈财”、“恐吓诈欺”、“假冒亲友借钱”、“假车祸”、“假援交、真诈欺”等诈骗集团惯用伎俩。另外邱嫌受“小张”之邀,五月间以“种子教官”身份赴泰国指导当地诈骗集团份子如何诈骗洗钱,此一新兴犯案手法并造成泰国舆论高度关注。

评论