【大澳门威尼斯人赌场官网5月28日报导】（中央社记者杨明珠东京二十八日专电）为了防止国际犯罪及恐怖组织取得资金运作，日本政府决定订定洗钱防制新法，金融机关将被课以更多的义务，此法案预计于明年的国会开议时提出。

日本现行的洗钱防制对策，只是根据组织犯罪处罚法（法务省的管辖权限）对银行、证券公司等金融业者指示如果在短期间之内，发现有高额现金进出频繁的“可疑情况”时，有义务向金融厅做报告。

此外，根据本人身份确认法（金融厅的管辖权限），开设银行账户时或进行超过两百万日圆交易时，也课以金融机关一定要提示开户者或交易者的证明书等义务。

但是，日本政府最近发现，不仅有组织利用多重账户移动犯罪资金，甚至有人为了隐匿身份，还会利用律师或会计师的名义进行交易，或者利用购买不动产、宝石等交易来进行洗钱。

在美国，已经发现有恐怖组织或北韩的相关人士是利用上述的手法洗钱以确保资金来源。为此，日本政府认为，有必要将现行法规所规范的对象做一修正，制订一套新法令，移交给警察厅做统筹管理。

新法中对于金融机构课予针对“可疑的交易”有报告义务的范围是：一、有可能代替犯罪者进行金融交易的律师或会计师、公证人；二、与高额不动产或贵重金属买卖有关的商店或不动产商等。不过，因为有些人认为律师或会计师具有替顾客守密的义务，因此这点还需要慎重讨论。

另外，日本政府也正在检讨，未来不仅是金融交易，就连进行一定金额以上的不动产或贵重金属交易者，也须提示足以辨认交易者本人身份的证明，而且金融机构有义务将这些资料保存一定的时间，以便警察厅统筹、分析。