为打击洗钱犯罪 法务部加强洗钱防制工作
【大澳门威尼斯人赌场官网3月11日报导】(中央社记者陈慧真台北十一日电)为打击跨国洗钱犯罪,法务部今天表示,除已获选为“亚太防制洗钱组织”指导工作组北亚地区代表,持续与国际社会进行洗钱防制资讯交流,并建立国内犯罪参考报告资料库供调查使用,且积极推动洗钱防制法修正案。
法务部表示,为持续搜集国际反洗钱、打击资助恐怖分子作业标准和立法规范等相关资讯,已参加国际防制组织会议五次,并获选为“亚太防制洗钱组织”指导工作组北亚地区代表,任期一年,且与其他国家合作交换情资五十件。
法务部指出,目前受理金融机构申报疑似洗钱报告共两千余件、大额通货交易报告达五十二万余件、海关通报入出境旅客携带大额外币入出境资料共六百余件,现经调查分析后移送相关单位侦查共两百零五件,另有四百三十八件深入分析清查中,其余则建立参考资料库,供检警调单位审判、侦查和调查刑事案件查询使用。
法务部表示,为加强洗钱防制观念,对银行、证券商和相关公会共举办七十二场洗钱防制宣导活动,共计有一万一千余位金融机构从业人员参训。
法务部指出,为积极推动洗钱防制法修正案,举办洗钱防制法修法协调会议,邀请金融监督管理委员会、中央银行、经济部、内政部、律师公会等机关团体参加,并举办学术研讨会,了解专家学者意见,期能就修法方向和内容进行研商,凝聚各界共识。
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