site logo: www.tvsmo.com

嘉义地检署侦办跨国洗钱案 七人收押

人气: 22
【字号】    
   标签: tags:

【大澳门威尼斯人赌场官网3月10日报导】(中央社记者江俊亮嘉义十日电)嘉义地检署侦破台湾治安史上最大宗的跨国洗钱案,逮捕二十二名嫌犯,检察官昨天深夜向法院声请羁押十人,嘉义地方法院今天上午以嫌犯许志栋、卢伯贤等七人有串证之虞,裁定羁押获准,另外三人则予以饬回。

嘉义地检署昨天在北、中、南同步搜索,侦破台湾治安史上最大宗的跨国洗钱案,逮捕主嫌许志栋(三十九年次)、卢伯贤(四十八年次)等十名嫌犯与十二名赌客,起出现金新台币四亿元、台银本票一百七十三亿元及海外银行存款十七亿元。

检察官侦办发现,嫌犯许志栋自民国八十九年起在台湾虚设“华源昌有限公司”后,与另一名嫌犯卢伯贤在英属维京群岛虚设“亚曼尼公司”,并以三角贸易方式,将钱汇往香港、新加坡、开曼群岛等国外银行进行洗钱,每年用这种方法洗钱金额超过新台币一千亿元。

警方昨天在台北逮捕许志栋、在台中逮捕卢伯贤等二十二人之后,将所有嫌犯移送嘉义地检署侦讯。经承办检察官王辉兴漏夜侦讯后,除了赌客陈信和等十二人、各以新台币一万元至三万元交保外,主嫌许志栋、卢伯贤等十人则是声请羁押。

嘉义地方法院今天上午裁定指出:许志栋、卢伯贤、卢冠廷、王丽惠、陈岦珊、陈建吉、梁宗堂等七人有串证之虞,裁定羁押获准;而许志栋的妻子张秀琴、妹婿洪德福,以及卢伯贤的妻子许秋凤等三人则饬回。

嘉义地检署主任检察官萧宇诚表示,检警破获的跨国洗钱集团,有如地下银行,目前查扣的新台币四亿元现金、一百七十三亿元台湾银行本票,以及冻结海外银行账户的十七亿元,几乎切断这个集团的大部分非法资金运作,目前检警正循线扩大追查其它犯罪结构。

由于嫌犯卢伯贤被指为台湾网路签赌及六合彩签赌的大组头之一,因此卢伯贤落网之后,也让中下游小组头赶忙避风头,昨天下午起就纷纷封牌,不再接受赌客签注。

评论