【大澳门威尼斯人赌场官网3月10日讯】〔自由时报记者余雪兰、杨培华、何瑞玲、王述宏／综合报导〕跨国洗钱集团主嫌许志栋（见右图，记者廖耀东摄 )，过去多次被查获涉及诈欺、洗钱相关案件，但他无惧检警调查，继续利用在海外家族成员共同犯案洗钱，且因手法巧妙，被外界封为“地下洗钱教父”。

许志栋不仅指派车手从犯罪集团的两百多个人头账户提款，更以华源昌商号名义，在国内九家行库共开立多达五十七个账户，再透过这些账户，以三角贸易名义将黑钱汇到国外账户，由于他是银行的超级大户，各行库都对他非常礼遇，检警调查期间，对许志栋的超凡能耐十分好奇。

检警发现，华源昌商号除了台湾，香港、新加坡与菲律宾等国也都有华源昌商号，分别由许某妹妹及其他家族成员担任负责人，许某的洗钱管道多半透过这些家族负责的公司进行。

检调查出，许志栋从事洗钱由来以久，九十年因此被法院判刑一年、缓刑三年，许志栋利用缓刑的自由身再度犯案，与国外集团勾串，在全台设立据点继续非法通汇。

九十三年与九十四年间，再度因涉嫌诈欺、洗钱，分别遭台北市、基隆市与彰化县警方列为嫌疑人，移送法办，但许志栋每一次警讯都全盘否认洗钱，坚称是合法商人，警方有时因证据不足，对他也无可奈何。

许志栋因户头转汇金额高达数百万元，去年底再度被调查局台北市调处锁定约谈到案，全案并在今年1月函送台北地检署侦办，将在近日起诉。

华源昌隐身老商场 伪装外劳汇款

洗钱集团主嫌许志栋，在北市中山北路三段虚设华源昌商号。 （记者赵世勋摄 )

〔记者王述宏／台北报导〕跨海洗钱集团的大本营“华源昌商号”，位于中山北路三段一处专门贩售东南亚外劳商品的老旧商场内，营业项目表面上是替来台工作的外劳汇款回国，暗地却是行洗钱之实。

“华源昌商号”位于商场二楼东南侧角落，邻近商家有手机行、化妆品店、服饰店及美容院等，均以东南亚国家的外劳为服务对象。

商家表示，在这里开店做生意的人，大部分也是来自于泰国、印尼等国家，除了自己的同胞，很少跟其他商家打交道，跟台湾人更是没有交集。

隔壁手机行的老板说，在他印象中，“华源昌”并没有每天开店做生意，只知道看店的是名男子；商场的管理员则说，平常许志栋看起来很正常，没想到竟是洗钱集团的一份子，十分意外。

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