【大澳门威尼斯人赌场官网3月10日讯】〔自由时报记者余雪兰、吴世聪、蔡民一、陈丽珠／综合报导〕嘉义地检署破获台湾有史以来最庞大的洗钱犯罪结构，该集团洗钱手法高超，却因为检方去年底监控嘉义县正、副议长选举紧盯可疑资金时，意外发现民众王丽惠、陈建明等人有九笔汇款都是使用面额一千万元的台支，进而查出他们是卢伯贤的车手，一路往上追查，最后找到华源昌商号，破获此跨海洗钱集团。

不过许志栋在侦讯时避重就轻，他供称自己经营香港华源昌母公司，卢伯贤是负责华源昌台湾子公司业务，不知道卢伯贤透过子公司涉及不法。

台银则表示，九十年中，许志栋的确以华源昌公司的名义开立新台币、外币及ＯＢＵ（国际金融业务分行 )等账户，但因华源昌的相关账户进出金额大又解释不清，所有账户即列入警示账户，并于九十三年底通报洗钱防制中心，直到今年元月份，这些账户已经没有任何资金进出。

卢伯贤周转资金数百亿

另嘉义检警接获情资指出，涉嫌非法洗钱落网的卢伯贤是两岸三地六合彩及职棒签赌的总组头，有数百亿的资金周转，昨晚警方侦讯时，他坦承从八十七年开始经营，警方推断每期输赢金额至少二十亿元以上。

卢伯贤除了否认持有如此庞大的资金，辩称是从事铝门窗生意赚来的，“只有几亿元而已”。另外，检警也怀疑，卢伯贤可能是地下金融的大金主，提供组头及道上人物资金，但尚未获证实。

此外，追查过程中，检警欲调阅华源昌商号在台湾九家行库所设五十七个账户的资金流动情形，却因华源昌是各行库的大户，不少银行一接到调阅公文，立即通知许志栋，检警为避免引起许志栋疑虑而潜逃出国，每次调阅均以不同的单位行文。

而许志栋在今年1月8日出国，一度让检警担心不已，怀疑他可能已洞悉检调的查缉行动，不会回来了，但仍不放弃，继续监控，许志栋直到3月1日才回来，检警见机不可失，加速追查行动，而在昨天采取收网行动。

检警疑许志栋替政治人物洗钱

〔记者张协昇、杨培华、汤世名、赖仁中／综合报导〕检警昨破获以许志栋为首的跨海洗钱集团，发现许嫌经营的“华源昌商号”，不仅替诈欺等各式犯罪集团洗钱，并怀疑许嫌也在正、副议长选举中，替政治人物的贿选资金洗钱。

台湾刑事警察局中部打击犯罪中心、基隆市警局及彰化警方，去年接连破获多个诈财集团，发现在台湾提款车手都是透过“华源昌商号”进出，曾多次传唤许嫌，中打并曾依洗钱防制法罪嫌将许函送法办。

检警深入发现，在“华源昌商号”账户取款的车手集团极为专业，也因此获得许多诈欺集团的信任，相继与许志栋洗钱集团挂钩犯案。

由于各个金融机构申报的大额交易中，华源昌的账户汇转款项，长期以来规模都相当大，调查局洗钱防制中心也自二、三年前盯上华源昌商号 。

洗钱防制中心发现，华源昌有时一个账户在一天内就有逾千万汇款进出，因而被防制中心列为高度注意对象，单单去年一年过滤出来的情资，即高达九十九件。

检警指出，“华源昌商号”从事地下汇兑洗钱，除涉及帮各式犯罪集团洗钱外，检警怀疑许某可能也为政治人物洗钱，深入调查中。

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