【大澳门威尼斯人赌场官网12月2日报导】中国人民银行上海总部日前与上海市银监单位展开金融整顿行动，破获中共建政以来规模最大的地下洗钱案件，涉案金额达五十亿元人民币。

“上海证券报”报导，早在三年前，人民银行上海总部就与上海市公安局建立情报会商制度。

人行上海总部人士说，上海总部曾对商业银行进行多次调查，透过对本、外币大额可疑支付交易数据的收集和上报，逐渐完善非现场监测可疑资金的交易核查制度。

今年一月至十月，人行上海总部累计收集人民币可疑交易报告十万多份，累计收集外汇大额资金交易九十七万多件，外汇可疑交易达五十八万多笔。

人行上海总部表示，为进一步提高反洗钱监测分析水平，上海总部计划加强反洗钱的工作力度。